[外资企业]与[内资企业]的债转股投资合同.docVIP

[外资企业]与[内资企业]的债转股投资合同

甲方（外资企业）：

公司名称：____________________

法定代表人：________________

地址：______________________

联系方式：________________

乙方（内资企业）：

公司名称：____________________

法定代表人：________________

地址：______________________

联系方式：________________

鉴于甲方对乙方拥有一定债权，经双方友好协商，就甲方将其对乙方的债权转为对乙方的股权事宜，达成如下协议：

一、债权与转股

1.截至本合同签订日，甲方对乙方拥有的债权金额为人民币______元（大写：______元整）。

2.甲乙双方同意，甲方将上述债权按照本合同约定的条件和方式，全部转为对乙方的股权。

二、转股价格与股权比例

1.双方同意，本次债转股的转股价格为每股人民币______元。

2.根据上述转股价格，甲方持有的债权转为乙方股权的数量为______股，占乙方本次增资扩股后总股本的______%。

三、乙方的陈述与保证

1.乙方是依法设立且有效存续的内资企业，具备合法经营资格和相关资质。

2.乙方已向甲方充分披露其财务状况、经营状况、资产状况等信息，保证所提供信息真实、准确、完整，不存在任何隐瞒或重大遗漏。

3.乙方将积极配合甲方办理债转股相关的审批、登记等手续，确保本次债转股顺利实施。

四、甲方的陈述与保证

1.甲方对乙方享有的债权合法有效，不存在任何争议或瑕疵。

2.甲方具备进行债转股投资的资格和能力，资金来源合法合规。

3.甲方将按照本合同约定，履行相关义务，配合乙方完成债转股的各项工作。

五、股权变更登记

1.本合同生效后，双方应在______个工作日内共同向相关工商行政管理部门提交股权变更登记申请材料，办理乙方的股权变更登记手续。

2.办理股权变更登记所需的费用，由______方承担。

六、公司治理

1.本次债转股完成后，甲方作为乙方股东，按照法律法规和乙方公司章程的规定，享有相应的股东权利，承担相应的股东义务。

2.乙方应根据甲方的股权比例，合理安排甲方在公司董事会、监事会等治理机构中的席位，保障甲方的股东权益。

七、必威体育官网网址条款

1.双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

2.本条款的必威体育官网网址期限为自本合同生效之日起______年。

八、违约责任

1.若一方违反本合同的任何条款，应向对方承担违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。

2.如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致一方无法履行本合同的，不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。

九、争议解决

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式______份，甲乙双方各执______份，其余报相关部门备案，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年______月______日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年______月______日