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···· ···· XXXXX有限公司 股东会决议 根据《公司法》 和公司章程规定，  000 年  000  月  000  日，泰安市  有 限公司召开了首次全体股东会会议。  会议由  召集并主持， 经全体股东研究 决定，通过以下决议： 1、选举 XXXX 为 公司 执行董事，并担任法定代表人。 2、选举 XXX 为 公司 监事。 3、聘任 XXX 为公司 经理。 4、通过公司章程。 上述决议符合章程规定，合法有效。 全体股东签字： 0000 年 000 月 0000 日 0000 有限公司 章 程 为适应社会主义市场经济的要求， 发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，特制订本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：泰安市 有限公司（以下简称“公司” ） 第二条 公司住所：泰安市 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围： 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币 万元。 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公 司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报 纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的姓名、出资方式、认缴出资额、出资比例、出资时间 第五条 股东的姓名、出资方式、认缴出资额、出资比例、出资时间如下： 股东 000 以货币方式认缴出资 00 万元，占公司注册资本的 00% ，于 0000 00 月 00 日前缴足； 股东 000 以货币方式认缴出资 00 万元，占公司注册资本的 00% ，于 0000 00 月 00 日前缴足； 股东 000 以货币方式认缴出资 00 万元，占公司注册资本的 00% ，于 0000 00 月 00 日前缴足。 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。  年 年年 第五章 股东的权利和义务 第七条 股东享有如下权利： 1 ）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； 2 ）了解公司经营状况和财务状况； 3 ）选举和被选举为执行董事和监事； 4 ）依据法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； 5 ）优先购买其他股东转让的出资； 6 ）优先购买公司新增的注册资本； 7 ）公司终止后，依法分得公司的剩余财产； 8 ）有权查阅股东会会议记录和公司财务报告。 第八条 股东承担以下义务： 1 ）遵守公司章程； 2 ）按期缴纳所认缴的出资； 3 ）依其所认缴的出资额承担公司的债务； 4 ）在公司办理登机注册手续后，股东不得抽回投资。 第六章股东转让出资的条件 第九条 股东之间可以相互转让部分或全部出资。 第十条 股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所已经受让的出资额记载于股东名册。 第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 1 ）决定公司的经营方针和投资计划； 2 ）选举和变换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 3 ）选举和变更由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； 4 ）审议批准执行董事的报告； 5 ）审议批准监事的报告； 6 ）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7 ）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 8 ）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 9 ）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； 10 ）修改公司章程； 11 ）聘任或解聘公司经理。 第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第十六条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。 第十七条 股东会会议应对所决议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过， 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十八条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人， 对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期 3 年，任期届满，可连选连 任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第十九条 执行