浙江运达风电股份有限公司关于全资子公司张北二台风力发电.PDFVIP

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-018 浙江运达风电股份有限公司 关于全资子公司张北二台风力发电有限公司 增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江运达风电股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019 年5 月28 日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于全 资子公司张北二台风力发电有限公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、张北二台风力发电有限公司增资扩股基本情况 为增强资金实力、促进业务发展，公司全资子公司二台风电拟通过增资扩股 方式引入战略投资者，将注册资本由450 万元增至750 万元，新增注册资本300 万元由战略投资者认缴。本次增资通过浙江产权交易所公开挂牌征集投资者，增 资完成后，公司将持有二台风电60%股权，战略投资者将持有40%股权，二台风 电仍纳入公司合并报表范围。 在产交所挂牌期间（2018 年11 月21 日至2019 年1 月16 日），二台风电增 资扩股项目仅产生中节能风力发电股份有限公司（股票代码 SH601016 ，以下简 称“节能风电”）一个符合条件的意向投资者。2019 年 1 月28 日，公司通过竞 争性谈判组织开展投资方遴选工作，节能风电综合排名第一。节能风电此次增资 报价为每出资额 1 元，共计增资额 300 万元。因节能风电为公司关联方，同时 2019 年 1 月1 日至本议案审议日，公司与节能风电的交易金额为485.86 万元， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联交易累计计算原则，本次关联 交易需提请董事会审议，但无需提请股东大会审议。截至本公告出具日，增资协 议尚未签署。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况和关联关系 公司名称：中节能风力发电股份有限公司 注册地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A 座12层 法定代表人：刘斌 注册资本：415,556.00万人民币 经营范围：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护、设备改 造；相关业务咨询、技术开发；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目,开展 经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2018年度主要财务数据（经审计）：截至2018年12月31 日总资产2,148,430.94 万元，净资产769,739.00万元；2018年营业收入237,606.74万元，净利润59,706.35 万元。 关联关系：节能风电与公司股东中节能科技投资有限公司（持有公司10.21% 股份）、中节能实业发展有限公司（持有公司2.55%股份）同受中国节能环保集团 公司控制。 三、标的公司二台风电基本情况 公司名称：张北二台风力发电有限公司 注册地址：河北省张家口市张北县新城区张北运达风电有限公司 法定代表人：许勇毅 注册资本：450.00万人民币 经营范围：风力发电项目的开发、建设、生产、运营及销售；风力发电技术 咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二台风电从事风电场的开发与运营，目前尚处于项目建设阶段。经天健会计 师事务所审计，截至2018年12月31 日，二台风电总资产为955.53万元，净资产为 450.10万元；2018年度，二台风电营业收入为0万元，净利润为0.10万元。 四、关联交易的定价政策及定价依据 二台风电此次增资扩股通过浙江产权交易所公开征集投资方，以经备案的评 估值为进场交易底价，最终增资价格以摘牌价确定。 根据2018年9月3 日万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2018 ） 第10124号《张北二台风力发电有限公司拟增资涉及的其股东全部权益价值资产 评估报告》，二台风电在评估基准日2018年7月31 日的股东全部权益价值评估值为 449.95万（该评估结果已备案），即每出资额1元，因此本次300万出资额的进场交