河北宝硕股份有限公司关于2011年第二次临时股东大会增加.PDFVIP

股票代码股票代码：600155 ：600155 股票简称股票简称：*ST：*ST宝硕宝硕 公告编号 公告编号：临：临 2011-2011-032032 股票代码股票代码：：600155 600155 股票简称股票简称：：*ST*ST 宝硕宝硕 公告编号公告编号：：临临-032032 河北宝硕股份有限公司关于河北宝硕股份有限公司关于 河北宝硕股份有限公司关于河北宝硕股份有限公司关于 年第二次临时股东大会增加临时年第二次临时股东大会增加临时提案的公告提案的公告 年第二次临时股东大会增加临时年第二次临时股东大会增加临时提提案的公告案的公告 暨召开暨召开年第二次临时股东大会的补充通知年第二次临时股东大会的补充通知 暨召开暨召开年第二次临时股东大会的补充通知年第二次临时股东大会的补充通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 公司董事会于 2011 年 12 月 15 日在 《中国证券报》和上海证券交易所网站 （）披露了《河北宝硕股份有限公司第四届董事会第十 四次会议决议公告暨召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知》（临 2011－ 029 号），定于 2011 年 12 月 30 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会，审议 《关于报废公司部分设备的议案》、《关于核销公司部分长期股权投资的议案》 及《关于核销公司 4 年以上应收款项的议案》。 2011 年 12 月 19 日，公司董事会收到公司大股东新希望化工投资有限公司 (以下简称 “新希望”)《关于提请增加河北宝硕股份有限公司 2011 年第二次临 时股东大会的临时提案的函》。截至本公告日，新希望持有公司 123,130,937 股股权，占公司总股本的 29.85%，为公司第一大股东。新希望提出的增加公司 2011 年第二次临时股东大会提案的申请符合 《公司法》、《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将相关议案作为临时提案提 交公司 2011 年第二次临时股东大会审议，现将增加的议案情况及召开 2011 年第 二次临时股东大会的补充通知公告如下： 一、一、关于公司关于公司出售出售部分长期闲置资产的议案部分长期闲置资产的议案 一一、、关于公司关于公司出售出售部分长期闲置资产的议案部分长期闲置资产的议案 为了调整优化生产结构，增强资产流动性，提高资产运营效益，公司与沈阳 新艺农业科技有限公司签署了 《资产转让协议》，拟向其出售部分长期闲置机器 设备，本次交易价格为北京中企华资产评估有限公司对拟出售机器设备在评估基 准日（2011 年 10 月 31 日）的评估值。根据北京中企华资产评估有限公司于 2011 年 12 月 16 日出具的 《评估报告书》，本次目标资产评估值为 711.34 万元，因 此本次交易价格为 711.34 万元。 本次交易不构成关联交易 ，经初步测算，预计本次交易为本公司带来 5046.76 万元的处置损失，会对公司 2011 年度业绩造成影响。 二、二、现现将召开公司将召开公司年第年第二次临时股东大会的具体事项二次临时股东大会的具体事项补充通知补充通知如下如下：： 二二、、现现将召开公司将召开公司年第年第二二次临时股东大会的具体事项次临时股东大会的具体事项补充通知补充通知如下如下：： 公司决定于2011 年12 月30 日召开2011年第二次临时股东大会，现将会议 的