中孚实业河南中孚实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议.PDFVIP

中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料 二〇一九年三月 1 目 录 2019 年第二次临时股东大会会议议程 3 一、关于河南中孚铝业有限公司部分产能停产暨拟进行产能转移的议案4 二、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分行 申请的8,400 万元融资额度提供担保的议案 8 三、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行股 份有限公司安阳分行申请的700 万元融资额度提供担保的议案 9 2 河南中孚实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2019 年3 月18 日15:00 网络投票时间：2019 年3 月18 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 崔红松 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员 列席人员：见证律师 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单； （三）审议议案： 1、关于河南中孚铝业有限公司部分产能停产暨拟进行产能转移的议案； 2 、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳 分行申请的8,400 万元融资额度提供担保的议案； 3、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银 行股份有限公司安阳分行申请的700 万元融资额度提供担保的议案。 （四）参会股东及股东代表发言或提问； （五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决； （六）休会，统计表决票，宣布表决结果； （七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书； （八）主持人宣布会议结束。 3 一、关于河南中孚铝业有限公司部分产能停产暨拟进行产能转移的议案 各位股东、股东代表： 河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）为公司控股子公司，公司 持有其51%的股权。目前，中孚铝业拥有50 万吨/年电解铝产能，根据中华人民 共和国工业和信息化部《符合铝行业规范条件企业名单（第一批）》【2014 年第25 号】，上述50 万吨电解铝属于符合铝行业规范条件企业名单。本次中孚 铝业拟停产并转移的电解铝产能为25 万吨。 （一）中孚铝业部分产能停产并进行产能转移 中孚铝业地处郑州市，根据生态环境部《关于印发 京津冀及周边地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案 的通知》（环大气 【2018 】 100 号）文件，郑州市属于大气污染综合治理“2+26 ”城市范围；根据郑州市人 民政府 《关于印发郑州市重污染天气应急预案 （2018 年修订） 的通知》（郑政 文 【2018 】177 号）、《郑州市工业企业重污染天气应急减排措施》文件规定， 在采暖季期间中孚铝业所属电解铝生产需执行限产措施，限产比例为 20%— 50% 。公司积极响应政府及相关部门的环保政策，推进电解铝生产超低排放改 造、执行采暖季限产政策、根据市场变化实施弹性生产，但在实施弹性生产的同 时，中孚铝业资产使用效率及价值出现较大下降。 目前，中孚铝业电解铝生产用电由公司全资子公司河南中孚电力有限公司 供应，采用火力发电模式。受国家中部地区煤炭价格高企影响，中孚铝业经营业 绩持续亏损，已出现现金流亏损状况，面临较大生产经营压力。截至 2017 年 12 月31 日，中孚铝业资产总额为657,74