对外贸易联盟---2012年金融大讲堂课程安排.DOC

2015年全球信用证法律与实务年会和保函论坛（12PDU） 邀请函 背 景 每年一届的“全球信用证法律与实务”年会和“保函”论坛中国站2015年将在北京举办，论坛与会的有国内外信用证方面的顶级专家学者、地方及最高院的法官以及银行、企业从事国际贸易的人员，大家就信用证、保函从实务、法律、研究等方面进行研讨，使国内银行、企业、律所、法院以及专家教授等从业人员了解风险、识别风险，规避风险，为业内专家提供必威体育精装版的行业动态与研究方向。本论坛系业内最具权威性、全球性盛会，特邀请您参加： 主办单位：国际银行法律与实务研究所、中金国融（北京）信息技术研究院 协办单位：中国银行、中国民生银行、通商律师事务所 承办单位：北京宏丰佳和国际管理咨询有限公司 时间地点：2015年7月18-19日 北京阳光国际会议中心 参与对象 1、银行国际业务操作、营销、管理、风控等部门人员；CDCS证书持有者； 2、各地法院法官、国际金融与国际贸易执业律师以及贸促会相关负责人； 3、财务公司、担保机构、企业进出口部、单证部门、财会部门等相关人员； 4、大专院校国际金融与国际贸易教研室主任、教授、导师、学生等人员。 收费标准： 注 册 费：500元/人，费用包括参加年会注册、大会资料费； 会 议 费：（1）非会员单位2800元/人，3人以上2500元/人（团队价），不包括食宿、交通费用或其它未列名的费用。 （2）会员单位免2人会议费，2人以上会议费享受7折优惠（需缴纳注册费），不包括食宿、交通费用或其它未列名的费用。 食宿标准，五星级标准480元/晚；四星级标准380元/晚（均含早餐）；餐费120元/人/餐。 备注：年会报到当天安排定时接机，报名后会务组将统一发确认函，便于您安排往返行程； 请在汇款中注明参会单位及个人名字；不建议现场付费， 发票汇款后快递或现场领取。 7月18日2015信用证法律和实务年会.议程 议题一、2015年信用证实务热点话题 （专家：金赛波 苏志成 James Byrne 查忠民 徐珺 阎之大 李永宏 王腾 仲昕 傅聪 张兆杰） 开证人及受益人在信用证项下兑付及支取部分款项有何影响？即使开证人被排除权利？ SWIFT MT700新格式文本及其信用证法律与实务上的含义 (Swiss Singapore 案例[HK]) 中国铜案例：议付行何时受到保护？(ANZ Bank [China]案例) 贴现与议付有何关系？(Grains [Singapore]). 议付信用证下承兑问题探讨，议付银行的善意和非善意问题；仓单欺诈和信用证欺诈和刑事犯罪问题（青岛港案）（江阴信用证欺诈案件） 福费廷/贴现/出口押汇和信用证议付的异同（最高法院再审审查东亚银行案） 背对背信用证的措辞：首份及第二份信用证 转让信用证：（洛阳中院案） 其他来自中国实务界感兴趣的话题 议题二、必威体育精装版ICC意见的回顾 (专家：苏志成 李永宏 陈强 阎之大 贾浩) 讨论并分析ICC银行委员会在2015年春季和2014秋季会议争议较大问题和确定的若干答复意见 意见TA806（在信用证背面背批通知的必要性） 意见TA810（打字错误：是否是不符点？） UCP600不适合备用信用证的更多证据：国际商会未出具意见TA798（审核副本发票时UCP600第18条是否适用）2015年国际商会银行委员会最终官方意见 意见TA814（“$”代表什么） 意见TA817（“CY/CY”是否满足“整箱”集装箱的要求？） 意见TA822（UCP600下是否有可能由两家银行对同一份信用证全额加保？“双重保兑”？） 意见TA826（早交单是否是有效不符点？） 议题三、信用证欺诈与反洗钱与法律合规及刑事犯罪问题回顾 （专家：苏志成 James Byrne Vincent O’Brien 王腾 金赛波 王申 傅聪） 美国监管当局日益增长的期望：贸易运营操作可一定程度上完成反洗钱自动监控与制裁筛查同步 欧盟及美国对俄罗斯的制裁---国际银行业面临的叠加制裁问题的处理.评估交易环节部分而非产品的反洗钱风险所面临的困难 国际商会关于制裁条款使用的意见书.降低风险——当“安全胜于抱歉”趋于过分时 投保保险：是否是银行可选择的一种规避违反制裁法规处罚的方式？ 国际结算及清算业务中反洗钱等合规审查造成的付款延误问题探讨 合成信用证（Synthetic L Ct）案例分析 信用证欺诈和洗钱之关系 全国人大2006年刑法修订案（六）对信用证和国际国内贸易融资业务的影响 洗钱罪的构成和上游犯罪中金融诈骗罪和违反金融管理金融管理秩序罪之间的关系. 议题四、UCP700修改愿望清单及令人苦恼的趋势 （专家：苏志成 James Byrne Vi