合同签订及管理暂行办法.docVIP

深圳合智天成软件技术有限公司 合同签约及管理暂行办法 为加强公司合同管理，特对公司合同管理相关事项制定暂行办法如下： 一、合同签约报批流程 （一）不涉及资金收付的合同 A 分公司： 分管副总审批 分公司总经理审批 合同经手部门 各分管副总可以根据合同类别将部分合同终审权授权给分公司总经理。 B 总部： 分管副总审批 部门负责人审批 合同经手部门 （二）涉及资金收付的合同 A 分公司： 总裁 审批 财务副总 审批 分管副总 审批 分公司总经理 审批 合同经手部门 除市场推广、投资、重要战略合作类合同必须总裁审批外，其他合同由分管副总与财务副总联签后即可。 B 总部： 总裁 审批 财务副总 审批 分管副总 审批 部门负责人审批 合同经手部门 除市场推广、投资、重要战略合作类合同必须总裁审批外，其他合同由分管副总与财务副总联签后即可。 二、合同保管 1．商拓类不涉及资金收付的合同由合同经手部门自行保管。 2．凡涉及资金收付、或者以资产置换的合同公司至少保存一式两份，一份由总裁办保管，另一份交财务中心保管。 3．各专业部门合同，如人力资源中心的员工劳动合同、财务中心的银行帐户管理等相关合同、协议，均由各专业部门自行保管。 4．各公司重要战略合作、以及投资类合同不管是否涉及资金收付，均由总裁办和财务中心分别保管。 5．各类合同保管部门均必须指定专人，有指定的存放地点，并须做好相应的合同登记及收、发、交接管理。 6．合同经手部门在合同签订后两个工作日内必须将合同原件交保管部门存档，部门需要留存使用的可复印或登记备查。 7．异地分子公司涉及资金支付的合同除投资类以及重要战略合作合同外，一份由当地行政保管，另一份按月寄到财务中心存档。 8．需要查阅、借阅涉及资金收付的合同原件的，须经借、查阅人所属部门分管副总审批（异地分子公司由分公司总经理审批即可），审批后向总裁办（分子公司为当地行政）借阅。财务中心的存档，仅用于审计及账务处理使用，不提供外借或查阅。 三、合同签约及保管责任 1．合同报批过程中，各审批人应认真审阅合同，明??签批意见；合同经手部门必须认真考虑各审批人意见，按意见做出调整，如有不同意见，或审批人意见无法达到的，经手部门必须正式反馈给审批人，征得审批人同意后方可签约，否则责任自负。 2．公章或合同专用章保管人在为合同盖章前，须认真检查审批流程是否完整，以及审批意见的调整和沟通情况，确认无误后方予盖章。如审批流程不完整、或既没有按审批人意见调整也没有审批人的沟通确认就盖章的，如发生问题，印章保管人负连带责任。 3．合同保管部门须加强合同管理，定期检查合同的保管及收发登记情况，发现问题及时纠正。公司将组织稽核人员不定期抽查合同签约管理情况，凡不按办法执行的将予通报，情节严重的将给予处罚。 四、本办法所称合同除非特别说明，均包括公司各类合同及协议。 五、本办法从下发之日起试行，之前的合同管理不符合本办法要求的，各合同保管部门须在十个工作日内规范管理。 六、本办法由财务中心负责解释。