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货权管控研讨 ——以厦门欣轻艺公司“借货融资”案为例 风险管理中心法律事务部 2010年06月24日 厦门欣轻艺公司案 案例解读 害人之心不可有、防人之心不可无 民企缘何打败国企 合同诈骗罪立案追诉标准 害人之心不可有 害人之心不可有 害人之心不可有 防人之心不可无 骗术一：拆东墙补西墙 骗术二：击鼓传花 骗术三：空手套白狼 十个锅、九个盖 案例解读 害人之心不可有、防人之心不可无 民企缘何打败国企 民企打败国企：为什么？ 陈学文案：1万=821万+8年 立案追诉标准 非国家工作人员受贿：RMB5,000 签订、履行合同失职被骗：RMB500,000 国有公司、企业、事业单位人员失职：RMB500,000 国有公司、企业、事业单位人员滥用职权：RMB300,000 货权管控研讨 货物特定化：货权管理的瓶颈 以安全为核心强化仓库选择评估 强化日常查仓，敏感异常因素 多管齐下化解亏仓风险 货物特定化：货权管理的瓶颈 货物特定化：货权管理的瓶颈 华南油脂公司案 货物特定化的方式 有效货物特定化的要素 所选择的特定化标准是否具备充分、可靠的证明力，不必依赖于外部环境 从进仓到出仓是否严格按照某个特定化标准进行理货 是否留下符合法律规定的有效证据 是否需要太多的证据配合；是否具备足够的证据管理能力 存货融资担保业务货权把控 业务需求：付款前货物存放于买方厂内 障碍：货物无法特定化 解决措施： 全部货物均由我司供应 所有权保留 动产浮动抵押担保 我方物流公司现场管控 货权管控研讨 货物特定化：货权管理的瓶颈 以安全为核心强化仓库选择评估 强化日常查仓，敏感异常因素 多管齐下化解亏仓风险 以安全为核心，强化仓库选择评估 货权管控研讨 货物特定化：货权管理的瓶颈 以安全为核心强化仓库选择评估 强化日常查仓，敏感异常因素 多管齐下化解亏仓风险 强化日常查仓，敏感异常因素 近期银根是否收紧，经济是否处于波动期 仓库所在区域民间借贷融资是否盛行 是否存在我司存货标签被撕毁现象 是否有存货人与仓库发生激烈争执 是否有存货人提货不着 是否有公检法至仓库调查了解情况 货权管控研讨 货物特定化：货权管理的瓶颈 以安全为核心强化仓库选择评估 强化日常查仓，敏感异常因素 多管齐下化解亏仓风险 多管齐下化解亏仓风险 评估事态，采取措施避免损失扩大 尚可提货时，物流部应组织运输力量，全力抢货 我司无法提货时，若其他存货人尚可提货，应考虑通过报案，争取公安机关介入，在最短时间内控制现场局面，防止货物进一步流散；也可考虑立即申请诉讼财产保全 多管齐下化解亏仓风险 与仓库明确存货数量 发生货权纠纷后，物流部应立即与仓库书面确认我司存货数量，可能情况下同时明确我司存货放置的具体方位等可以特定化货物的要素 多管齐下化解亏仓风险 梳理物权因子，适时提起民事诉讼或刑事附带民事诉讼 厦门象屿集团有限公司 * 汕头中裕公司 厦门闽特公司 厦门国贸/厦门港务/厦门中航技 厦门欣轻艺公司 委托采购 委托采购 委托采购 委托采购 货物存放保管 放货销售 销售 款项挪用 款项挪用 放货销售 厦门古龙 采购 中化物产 采购 RMB20,000 汕头中裕公司 厦门闽特公司 厦门国贸/厦门港务/厦门中航技 厦门欣轻艺公司 委托采购 委托采购 委托采购 委托采购 货物存放保管 放货销售 销售 款项挪用 款项挪用 放货销售 厦门古龙 采购 中化物产 采购 【所失】 1、判处公司罚金600万元 2、判处陈永彬有期徒刑13年，并处罚金30万元 3、陈永彬所持公司股权以6,600万元转让 【所得】6,940余万元 汕头中裕公司 厦门闽特公司 厦门国贸/厦门港务/厦门中航技 厦门欣轻艺公司 委托采购 委托采购 委托采购 委托采购 货物存放保管 放货销售 销售 款项挪用 款项挪用 放货销售 厦门古龙 采购 中化物产 采购 【所得】居间报酬40-50万元 【所失】 1、判处公司罚金500万元 2、判处胡松建有期徒刑11年，并处罚金20万元 3、为免事情败露，厦门闽特公司投入6,243,175元以支付货款 汕头中裕公司 厦门闽特公司 厦门国贸/厦门港务/厦门中航技 厦门欣轻艺公司 委托采购 委托采购 委托采购 委托采购 货物存放保管 放货销售 销售 款项挪用 款项挪用 放货销售 厦门古龙 采购 中化物产 采购 【所失】 1、判处公司罚金500万元 2、判处陈贵花有期徒刑10年6个月，并处罚金20万元 【所得】赚取仓储费等约50万元-60万元 江湖险恶 汕头中裕公司 厦门闽特公司 厦门国贸/厦