上海泛微网络科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

上海泛微网络科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，2017 年度，我们根据 《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》和公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2014年7月7日，公司召开2014年第四次临时股东大会确定公司第二届董事 会独立董事为杨根兴先生，寿步先生和朱玉旭先生；2017年7月7日，董事会换届 选举，公司召开2017年第二次临时股东大会，确定公司第三届董事会由9名董事 组成，其中独立董事3人，为凌旭峰先生、洪亮先生、赵国红先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 凌旭峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，，博士研究生学 历，毕业于上海交通大学模式识别和人工智能专业，曾任苹果电脑公司软件工程 师，上海互联网经济咨询中心软件部主任，上海市嘉定区信息委、科委副主任， 上海市委组织部信息处副处长。自2016 年起，担任上海志良电子科技有限公司 公司顾问。自2017 年7 月18 日起担任本公司独立董事。 洪亮先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于芝加哥肯特法学院国际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学 专业。曾工作于上海市人民政府、香港证券交易所。1999 年 7 月起进入上海市 光大律师事务所工作，现任事务所高级合伙人，在公司法、金融法、国资国企等 相关法律领域拥有丰富的经验。同时，任全国青联委员、上海市第十一届党代会 代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法 学院兼职教授，在上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员。 自2014 年 11 月起，担任上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事。自2016 年 1 5 月起，担任上海医药集团股份有限公司独立董事。自2017 年7 月18 日起担任 本公司独立董事。 赵国红先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册会计师，毕业于安徽财贸学院会计学专业，曾任上海宏力半导体制造有 限公司会计经理，库柏电气中国投资有限公司财务分析经理，巴斯夫中国有限公 司亚太区财务经理。自2012 年起，担任中微半导体设备（上海）有限公司财务 部总监。自2017 年7 月18 日起担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1．我们担任泛微网络独立董事职务以来，我们及我们的直系亲属不在公司 及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发 行股份5%或5%以上的股东单位任职。 2、我们三名独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益。我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履 职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）、出席会议情况 2017 年度，公司召开了5 次股东大会、11 次董事会会议、9 次监事会会议。 2017 年 7 月 18 日董事会换届以后,本人亲自参加了相关会议，不存在委托 其他独立董事代为出席的情形。在会议上，本人对议案材料进行了认真审议，与 公司管理层积极交流，并谨慎、独立地行使表决权。 参加董事会情况 参加股东大会情况 姓 名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席次数 出席股东大会次数 董事会次数 席次数 席次数 杨根兴 4 4 0 0 1 寿步 4 4 0