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证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2013-44号 四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇一三年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1召开时间：20年月日 2、召开地点：3、召 集 人：本公司董事会 4开方式：2013年5月25日再次发出临时股东大会通知提示性公告）。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月30日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）； （2）通过互联网投票系统 （）投票的时间为2013年5月29日 15:00 至2013年5月30日15:00期间的任意时间。 公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象： （1）截止20年月日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。； （2）本公司董事、监事及高级管理人员（3） 二、会议审议事项 1、会议议题： 3、会议议题披露情况： 三、股东会会议登记方法 登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记 登记时间：20年月日上午830——12:00，13:00——17:30 3、登记地点：四川省内江市甜城大道4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 、 公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：360757 2、投票简称：“浩物投票” 3、投票时间：2013年5月30日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00 4、在投票当日，“浩物投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序： （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。 表1 临时股东大会议案对应“委托价格”一览表 序号 议案 对应申报价格 1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1元 2 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.00元 2.01 ①本次发行股票的种类和面值 2.01元 2.02 ②发行方式和发行时间 2.02元 2.03 ③发行数量 2.03元 2.04 ④发行价格和定价原则 2.04元 2.05 ⑤发行对象及认购方式 2.05元 2.06 ⑥限售期 2.06元 2.07 ⑦上市地点 2.07元 2.08 ⑧滚存利润分配安排 2.08元 2.09 ⑨本次发行股东大会决议的有效期 2.09元 2.10 ⑩募集资金投向 2.10元 3 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 3元 4 审议《关于与天津市浩物机电汽车贸易有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案 》 4元 5 审议《关于与吉隆鼎孚投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》 5元 6 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 6元 7 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》 7元 8 审议《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》 8元 9 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》 9元 （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （4）股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议