四届三次董事会决议公告及召开2007年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2008—014 北汽福田汽车股份有限公司 四届三次董事会决议公告及召开 2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于2008年2月29日向全 体董事、监事发出了关于召开公司四届三次董事会的会议通知。 北汽福田汽车股份有限公司四届三次董事会于2008年3月23 日在贵州省贵 阳市召开。徐和谊董事长主持了本次会议。会议应到董事15名，实到董事15 名。 7名监事、董事会秘书、部分高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 全体出席会议的董事对议案进行了详细讨论。 会议经过审议、表决，以15票同意、0票反对、0票弃权，通过如下议案： 一、《2007年度总经理工作报告》； 二、《关于董事会授权经理部门 2008 年度银行融资额度的议案》； 董事会授权经理部门在下述范围内办理融资事宜： （一）期间：2008年3月10 日—2009年5月31日； （二）总授信额度：55 亿元，其中：流动资金贷款 20 亿元，中长期项目贷 款融资额度为10亿元，金融服务业务额度25亿元（可能会有少数银行将该业务 在公司的贷款卡上体现为担保）； （三）北京福田国际贸易有限公司是福田汽车一人出资的法人单位，其融资 仍由福田汽车统一管理，本授权包含福田汽车为北京福田国际贸易有限公司提供 的连带责任保证所涉及的授信额度。 该议案须报经股东大会审议、批准。 三、《2008 年度技术改造计划》； 公司2008年度技术改造总投资金额预计为47728万元，根据公司章程规定， 本技术改造计划及额度在公司董事会职责及授权范围之内。 四、《关于 2008 年度独立董事费用预算的议案》； 1 1、审计费用25万元（聘请会计师事务所）； 2、独立董事津贴30万元，本公司有独立董事5人，津贴标准为每人每年6 万元； 3、活动经费15万元。 以上总计预算费用70万元，根据需要可调剂使用。 该议案须报经股东大会审议、批准。 五、《高管薪酬激励方案（2008年修订稿）》； （一）高管人员薪酬方案的适用范围： 公司总经理、副总经理。 （二）制订高管人员薪酬方案的基本原则： 1、高管激励导向与股东价值导向具有较好的一致性； 2、高管层利益与公司实际经营业绩相配比原则； 3、高管人员薪酬水平及结构与经理人市场相贴近； 4、鼓励高管团队团结协作。 （三）本次高管薪酬结构设计为基薪、绩效年薪、超额任务奖励相结合。 （四）基薪标准设计： 总经理100万元/年；副总经理平均70万元/年； （五）绩效年薪标准设计： 1、总经理为240万元/年；副总经理平均为110万元/年。 2、绩效年薪考核指标： （1）汽车销量指标，占25％ （2）销售收入指标，占25％ （3）实现利润指标，占50％ 3、绩效年薪的考核： 以董事会批准的年度绩效考核指标体系为依据，根据年度经营指标实际完成 情况，计算绩效年薪总额，绩效年薪总额会有以下几种情况之一： （1）全面完成或超额完成年度绩效指标的，绩效年薪按100%兑现； （2）全面未完成年度绩效考核指标的，按照未完成的比例及权重进行计算， 兑现相应的年度奖金总额； （3）若年度经营出现亏损，则当年绩效年薪为0； （六）超额任务奖励设置