普通事项.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任 。 WING TAI PROPERTIES LIMITED 永泰地產有限公司永泰地產有限公司 永泰地產有限公司永泰地產有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 369) 股東週年大會通告股東週年大會通告 股東週年大會通告股東週年大會通告 茲茲 通通 告告 永 泰 地 產 有 限 公 司 （ 「本 公 司 」 ）謹 訂 於 二 零 一 五 年 五 月 二 十 一 日 茲茲 通通 告告 （星期四）上午十一時三十分假座香港九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍 大樓27樓舉行股東週年大會 ，議程如下： 普通事項普通事項 普通事項普通事項 1. 省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及 核數師報告書 ； 2. 考慮及酌情宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息 ； 3. 重選董事並釐定截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事袍金 ； 4. 重新委聘核數師及授權董事釐定核數師之酬金 ； 特別事項特別事項 特別事項特別事項 考慮及酌情通過下列決議案 （不論有否修訂）為普通決議案 ： 普通決議案普通決議案 普通決議案普通決議案 5. 「動議動議 動議動議 (a) 在本決議案(c)段之規限下 ，一般性及無條件地批准董事於有關期間 （定義 見下文 ）內行使本公司全部權力 ，以便配發、發行及處理本公司股本中之額 外股份 ，並作出或授予可能需要行使該項權力方可進行之售股建議、協議及 認股權 ； 1 (b) 本決議案(a)段所述之批准將授權董事於有關期間 （定義見下文）內作出或 授予可能需於有關期間屆滿後行使該項權力方可進行之售股建議 、協議及認 股權 ； (c) 除(i)供股 ；(ii)依據任何當時已採納之認股權計劃或類似安排以授出或發行本 公司之股份或可認購本公司股份之權利予本公司及╱或其任何附屬公司之高 級人員及╱或僱員而發行之任何本公司股份 ；或(iii)依據本公司不時之公司 細則就以股代息或任何類似安排配發本公司股份以代替全部或部份股息而發 行之任何本公司股份外 ，董事根據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條