信质电机股份有限公司关于对控股子公司上海鑫永电机科技.PDFVIP

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-041 信质电机股份有限公司 关于对控股子公司上海鑫永电机科技有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月23 日召开的第二届董 事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于对外投资暨对上海鑫永电机科技有限公司增资的议案》，本次增资属公司董事 会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次增资概述 上海鑫永电机科技有限公司(以下简称“上海鑫永”)为公司控股子公司，成立 于2005年12月16 日，注册资本为150万美元，其中：公司持有其75% 的股权，Just Great Limited持有其25% 的股权。 为了进一步增强上海鑫永新产品研发能力，保障公司可持续发展，为公司投 资建设提供资金保障，同时也为加快市场业务开拓，提升未来效益，提高市场占 有率，确保上海鑫永在感应式新能源驱动电机的国际领先地位,在逐步剥离原有 传统工业电机的基础上,专注拓展新能源驱动电机业务。经上海鑫永股东协商一 致决定，各股东拟向上海鑫永以货币方式同比例进行增资450万美元，其中：公 司拟以自有资金增资337.5万美元，Great Limited增资112.5万美元。本次增资完 成后，上海鑫永注册资本由150万美元增加至600万美元，各股东持股比例不变。 公司本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、增资主体基本情况 公司名称：上海鑫永电机科技有限公司 注册号：310000400450516 注册地址：上海市奉贤区沪杭公路2505号 成立时间：2005年12月16日 法定代表人：尹巍 注册资本：150万美元 经营范围：生产伺服电机、变频调速电机、制动电机、减速电机、直流电机、 交流电机、伺服驱动器、变频器、自动控制系统及元件、电机零组件、机械元件、 传动元件，销售公司自产产品；上述同类产品和电动车用电机及相关零配件的批 发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，上述产品的技术开发、技术转让、提供相关 咨询、维修服务(涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理) 【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 财务状况：截止2015年5月31 日，上海鑫永的资产总额2,947.87万元，负债 总额2,013.5万元，净资产为934.37万元，2015年1-5月实现收入1,200.70万元， 净利润-74.33万元 （以上数据未经审计）。 上海鑫永在增资前为公司合并报表范围内的控股子公司，公司没有为上海鑫 永提供担保和委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金的情况。 三、增资方案 本次增资金额为450万美元，各股东按现有出资比例对上海鑫永以现金方式 进行增资，本次增资完成后，上海鑫永的注册资本由150万美元增加至600万美元。 增资前后股权结构如下： 增资前 增资额 增资后 股 东 ( ) (万美元) ( 出资额万美元 比例 出资额万美元) 比例 信质电机股份 112.5 75.00% 337.5 450 75.00% 有限公司 Just Great 37.5 25.00% 112.5 150 25.00% Limited 合计 150 100.00% 450 600 100.00% 四、增资的目的和对公司的影响 上海鑫永主要生产感应式新能源驱动