信质电机股份有限公司关于对外投资收购苏州和鑫电气股份有.PDFVIP

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-062 信质电机股份有限公司 关于对外投资收购苏州和鑫电气股份有限公司 23.98%股权并合作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.2014 年 11 月7 日,信质电机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会 第十次会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资收购苏 州和鑫电气股份有限公司(下称“和鑫电气”)23.98%股权并合并的的议案》：公 司拟以自有资金不超过8,000 万元人民币(收购价格不超过4.55 元人民币每股) 收购苏州和鑫电气23.98%的股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》第9.2、9.3 条和《公 司章程》第一百一十条及《公司重大投资决策制度》第六条等相关规定，本次对 外投资金额不超过公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。 2.该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3.本次收购完成后，公司持有和鑫电气 23.98%股权，即参股和鑫电气，其 不纳入公司合并范围。 二、交易对手方介绍 本次股权收购的交易对方基本情况如下： 1.法人股东： 公司名称：苏州亿和创业投资有限公司 营业执照号码：320582000193381 公司住所：张家港经济开发区国泰北路1 号悦丰大厦 法定代表人：唐少文 注册资本：10000 万元人民币 实收资本：10000 万元人民币 经营范围：一般经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或 个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务。 2. 自然人股东： 序号 姓名 性别 身份证号码 住所 1 庞建石 男 3205211958******17 江苏省张家港市杨舍镇****** 2 黄立军 男 3205211962******19 江苏省张家港市杨舍镇****** 3 孟建初 男 3205211951******5X 江苏省张家港市杨舍镇****** 4 苏荣华 男 3205211951******33 江苏省张家港市杨舍镇****** 5 许丽华 女 3205211960******4X 江苏省张家港市杨舍镇****** 6 季建平 男 3205211962******13 江苏省张家港市杨舍镇****** 7 包凤娣 女 3205211963******25 江苏省张家港市杨舍镇****** 8 邓仕忠 男 3205211968******50 江苏省张家港市凤凰镇****** 9 叶健 男 3205211950******13 江苏省张家港市杨舍镇****** 10 丁林峰 女 3205211964******27 江苏省张家港市杨舍镇****** 11 徐建兰 女 3205211963******89 江苏省张家港市乐余镇****** 12 刘长发 男 3205211971******1X 江苏省张家港市杨舍镇****** 13 赵祥荣 男 3205211954******10 江苏省张家港市杨舍镇****** 14 缪兴华 男 3205211967******17 江苏省张家港市杨舍镇****** 15 张炜成 男 3205211939******17 江苏省张家港市杨