欣高石油氣股份有限公司第八屆第一次董事會議事錄.docVIP

欣高石油氣股份有限公司第十屆第十二次董事會議事錄 時 間：民國103年3月17日（星期一）上午10時30分。 地 點：高雄市鹽埕區大義街56號（本公司五樓會議室）。 出席人員：陳董事長田錨、陳黃董事淑惠、陳董事建東、紀董事雅 琪、李董事潤民、李董事有信、胡董事訓立。 列席人員：徐監察人信安、鄧監察人文漢、張監察人森木。 　　　　　饒副總經理愷、黃副總經理進雄、黃經理羅慧、蔡副理 佳霖、陳稽核瑞月、萬秘書家驊。 主 席：陳董事長田錨　　　　　 記 錄：萬家驊 壹、宣佈開會：出席董事達法定開會人數，主席宣佈開會。 貳、主席致詞暨介紹新任董事：（詳如報備事項，第31頁） 參、報告事項： 一、上次會議決議執行情形報告。 欣高石油氣股份有限公司第十屆第十一次董事會議決議執行情形報告 項 次 案 由 決議內容 執行情形 提 案 一 為本公司103年度營運計劃、營運 預算及投資所需資金，提請審議。 全體出席董事同意通過 遵照決議 事項辦理 提 案 二 103年第1季到期金融授信額度續 約案，提請審議。 全體出席董事同意通過 遵照決議 事項辦理 提 案 三 訂定本公司103年度內部稽核計 劃，提請審議。 全體出席董事同意通過 遵照決議 事項辦理 提 案 四 為發放本公司102年度董事、監察 人及員工年終獎金暨員工考績獎金 額度案，提請審議。 全體出席董事同意通過 遵照決議 事項辦理 二、業務報告（詳會議業務報告）。 （一）總經理業務報告。 （二）稽核報告。 三、其他報告。 報告案一 提案單位：秘書室 案 由：提報本公司薪資報酬委員會第一屆第五次會議決議情形，謹 請鑒核。 說 明： 一、薪資報酬委員會第一屆第五次會議於103年2月24日召開完 畢，討論議題為102年度盈餘分配董事、監察人酬勞部份及 經理人紅利部份建議案。 二、委員會第一屆第五次會議紀錄如附件一（詳會議資料）。 報告案二 提案單位：秘書室 案 由：提報公司李董事有信擔任薪酬委員任期至103年3月19日 止，謹請鑒核。 說 明： 依薪酬委員會職權辦法規定，由公司ㄧ般董事擔任委員者，其任期應至103年3月19日止(法令自100年3月18日發布日施行，於100年3月20日生效，三年期限為103年3月19日)；又委員會之成員因故解任，致人數不足3人者，應自事實發生日起算3個月內(6月19日前)召開董事會補行委任。 公司103年股東常會訂於6月9日召開，將辦理董事及監察人任期屆滿改選，並由新任董事會重新委任薪酬委員。 因本屆李委員有信自103年3月20日解任起至新任委員會重新委任止，期間未滿三個月，依法無須補行委任。 報告案四 提案單位：財務部 案 由：提報子公司和欣國際股份有限公司營運概況，謹請鑒核。 說 明： 一、和欣國際股份有限公司102年1至12月稅後損益為8,088 萬元，資產總計29,404萬元；負債合計1,663萬元，股東 權益合計27,741萬元，負債及股東權益合計29,404萬元。 二、102年1至12月資產負債表、損益表如附件五(詳會議資料)。 李董事潤民發言： 1.安置率請賡續加強，另請積極完工結算，持續降低負債比率。 2.薪酬委員會議紀錄中，有關員工紅利之經理人發放標準請補充 說明。 4.有關子公司和欣公司，102年度未分配盈餘大幅增加，建請辦理 現金股息分配回饋母公司，俾利母公司財務健全。 萬秘書說明：(第2項) 經理人紅利發放標準與一般員工相同，計算方式如下: 個人紅利＝年度紅利/12月份總薪資＊個人薪資＊在職比例 李董事有信發言： 感謝總經理近年來為全體股東創造重大利潤，並持續規劃未來五年投 資計畫。 主席結論： 與甲六園建設合作投資苓雅區林德官段一小段土地興建大樓案，經總 經理補充說明全案發展過程及規劃，與會董事均無異議，請將本案提 報下一次董事會追認。 肆、討論事項 提案一 提案單位：財務部 案 由：本公司102年度財務報表及子公司合併財務報表，提請審議。 說 明： 一、依公司法第228條規定，每屆會計年度終了，董事會應編製營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補案，