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2016-01-30 发布于湖北
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審核委員會職權範圍.PDF

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職權範圍書職權範圍書 —— 審核委員會審核委員會職權範圍書職權範圍書 —— 審核委員會審核委員會「委員會」即指審核委員會「董事會」即指公司之董事會「本公司」即指六福集團（國際）有限公司 1.1. 成立成立 1.1. 成立成立 1.1 根據六福集團（國際）有限公司於 1999 年 2 月 1 日召開之董事會，董事會決議成立一個董事會轄下的委員會，稱為審核委員會。 2.2. 成員成員 2.2. 成員成員 2.1 委員會的成員須由董事會從公司中的非執行董事中委任，而大部份成員必須為獨立非執行董事。 2.2 審核委員會須由不少於兩名成員組成，而大部份成員必須為獨立人士。 2.3 委員會主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 2.4 現時負責審計發行人賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期較後者為準）起計一年內，不得擔任發行人審核委員會的成員： (a) 他終止成為該公司合夥人的日期；或 (b) 他不再享有該公司財務利益的日期。第 1 頁, 共 6 頁 3.3. 秘書秘書 3.3. 秘書秘書 3.1 審核委員會之秘書由公司秘書擔任。 3.2 委員會可不時委任其他任何具備恰當資格及經驗之人士為委員會之秘書。 4.4. 法定人數法定人數 4.4. 法定人數法定人數 4.1 會議規定人數應該為兩名成員。根據《上市規則》第3.10（2）條之規定，其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。 5.5. 出席會議出席會議 5.5. 出席會議出席會議 5.1 其他