審核委員會-HutchisonWhampoaLimited.PDFVIP

（在香港註冊成立之有限公司） ( 股 份 代 號 ： 1 3 ) 審核委員會 職權範圍 I. 目標 和 記 黃 埔 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 審 核 委 員 會 （ 「 委 員 會 」 ） 是 協 助 本 公 司 董 事 會 （ 「 董 事 會 」 ） ： (i) 確 保 內 部 監 控 制 度 行 之 有 效 ， 並 確 保 本 公 司 遵 守 《 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 》 （ 經 不 時 修 訂 ） （ 「 上 市 規 則 」 ） 及適 用 法 律 及 規 例 所 規 定 的 責 任 （ 包 括 對 外 公 佈 財 務 業 績 的 責 任 ） ； 及 (ii) 監 控 本 公 司 財 務 報 表 的 完整性。 委 員 會 亦 須 代 表 董 事 會 直 接 負 責 (i) 挑選、監察本公司的外聘核數師並 釐訂其酬金；(ii) 評估外聘核數師的 獨 立 性 及 資 格 ；及(iii)監察本 公 司 內 部審核職能及外聘核數師的表現。 II. 成員 A. 委員會須由董事會委任，並最少包括三名非執行董事。 B. 委 員 會 大 多 數 成 員 （ 「 成 員 」 ） 須 為 獨 立 非 執 行 董 事 ， 其 中 最 少 一 位 獨 立 非 執 行 董 事 須 為 具 備 上 市 規 則 第 3.10(2) 條 所 規定的合適專業資格或會計或相關財務管理專長。 C. 委 員 會 主 席 （ 「 主 席 」 ） 須 由 董 事 會 委 任 ， 且 必 須 為 獨 立 非 執行董事。 1 D. 所 有 成 員 均 由 董 事 會 委 任 ， 並 可 由 董 事 會 全 權 酌 情 罷 免 。 董 事 會 可 不 時 按 照 上 市 規 則 或 本 公 司 的 股 份 上 市 或 報 價 的 任 何 其 他 證 券 交 易 所 的 規 則 ， 或 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 或 任 何 其 他 適 用 監 管 當 局 不 時 規 定 的 其 他 守 則 、 規 則 及 規 例 （「適用規則」）的要求，更改委員會的成員組合。 E. 本 公 司 現 任 核 數 師 事 務 所 的 前 任 合 夥 人 自 (a) 停 止 成 為 該 事 務 所 合 夥 人 當 日 ； 及 (b) 停 止 在 該 事 務 所 擁 有 任 何 財 務 權 益 當日（以較遲者為準）起計一年期內，不得擔任成員。 F. 本公司的公司秘書或他 ／她的代表須為委員會的秘書。 III. 權限 A. 委 員 會 須 直 接 向 董 事 會 匯 報 其 決 定 或 建 議 ， 但 受 法 律 或 監 管 規定限制者除外（例如監管規例下的披露限制）。 B. 委員會有權查閱本公司所有賬目、賬冊及記錄，並且有權要 求本公司管理層提供委員會履行其職務所需的所有資料。 C. 委員會有權諮詢外界的法律及其他獨立專業意見，並可在其 認為必要的情況下，邀請具備有關經驗及專長的外界人士協 助。委員會可全權批核所有合理的相關費用及聘用的條款。 D. 委員會應獲提供足夠資源以履行其職責。 IV. 職責 委員會的職責包括以下方面： 2