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2016-01-30 发布于四川
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FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED 四洲集團有限公司* * ** （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號：374) 審核委員會 - 職權範圍 1. 成員 1.1 審核委員會須由本公司董事會（「董事會」）委任，並不可少於三名成員（「成員」）。 1.2 成員須為非執行董事，其中大部份成員須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及至少一位獨立非執行董事須具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長。 1.3 審核委員會主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.4 現時負責審計本公司賬目之核數公司的前任合夥人於以下日期（以日期較後者為準）起計一年內，不得擔任審核委員會成員：(a) 其終止成為該公司合夥人之日期；或 (b) 其不再享有該公司任何財務利益之日期。 2. 秘書 2.1 審核委員會之秘書須由公司秘書出任。 2.2 審核委員會可不時委任具備適當資格及經驗之任何其他人士擔任審核委員會之秘書。 3. 會議 3.1 審核委員會每年須至少召開兩次會議。本公司之外聘核數師可在認為有需要時要求召開會議。 3.2 任何會議之通告均須於該會議舉行前十四日發出，惟全體成員一致豁免有關通告則除外。無論發出通告期限之長短，成員出席會議即被視為該成員已豁免會議通告之所需期限。倘延會少於十四日內舉行，則毋須發出任何延會通告。 1 四洲集團有限