中捷股份：第三届董事会第二十五次(临时)会议决议公告.pdfVIP

--- 证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2010-009 中捷缝纫机股份有限公司 第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会于2010 年 3 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第 三届董事会第二十五次临时会议，2010 年 3 月 24 日公司第三届董事会第二十五 次临时会议以传真形式召开，发出表决票 8 张，收回有效表决票 8 张。符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意 见的前提下，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于 与上工申贝（集团）股份有限公司签订缝纫机业务战 ^_^ 略合作框架协议书 的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司与上 工申贝（集团）股份有限公司签署 的公 告》）。 此项议案已经第三届董事会第二十五次临时会议表决通过，同意8票，占出 席会议有效表决权的100%。 二、审议通过《关于公司资产抵押提案的报告》。 公司董事会同意将公司账面价值在 116,253,496.10 元的部分固定资产-机器 设备所有权，抵押给银行作为贷款担保，担保期限自2009年12月1日起不超过 三年。 此项议案已经第三届董事会第二十五次临时会议表决通过，同意8票，占出 席会议有效表决权的100%。 特此公告 中捷缝纫机股份有限公司董事会 2010 年 3 月 26 日 1 ---