中捷股份：第三届监事会第二十一次临时会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2010-004 中捷缝纫机股份有限公司 第三届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第三届监事会第十六次临时会议于 2010 年 2 月 25 日公司一楼会议室 召开。监事会主席金启祝、监事张春木、陈敦昆出席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议 通过决议如下： 一、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经认真审议，我们认为：公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营， 有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本。此次用募集资金补充流动 资金没有影响募集资金投资项目的正常实施，使用期限为六个月，具体时间为： 2010年2月25日至2010年8月25日，且公司承诺按时归还，不存在变相改变募集资 金投向和损害中小股东利益的情形。具体内容详见2010年2月27 日刊载于《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网络的《中捷缝 纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号 2010-005 。 二、《关于修改〈公司章程〉的议案》 因公司董事会提名李满义先生为第三届董事会董事候选人，董事会成员人数 由八名增至九名。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，需对章程进行以 下修改： 原章程： 第一百九十九条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长一人， 独立董事三名。 1 修改为： 第一百九十九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人， 独立董事三名。 该议案尚需提交公司下次股东大会审议。 上述两项议案全部3票表决同意通过，占出席会议有效表决权的100%。 特此公告 中捷缝纫机股份有限公司监事会 2010 年 2 月 27 日 2