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2025年反洗钱知识竞赛考试题库(含答案).docx

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    2025年反洗钱知识竞赛考试题库(含答案)

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2023年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

    A.合规部门负责人

    B.高级管理层

    C.董事会或主要负责人

    D.反洗钱专职岗位人员

    答案：C

    2.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存：

    A.3年

    B.5年

    C.10年

    D.15年

    答案：B（依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十九条）

    3.下列哪类交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2024年修订）

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