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2025年反洗钱知识竞赛试题库及参考答案.docx

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    2025年反洗钱知识竞赛试题库及参考答案

    一、单选题

    1.以下哪种行为不属于洗钱上游犯罪行为？（）

    A.走私犯罪

    B.贪污贿赂犯罪

    C.盗窃罪

    D.恐怖活动犯罪

    答案：C

    解析：洗钱上游犯罪主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。盗窃罪并不在洗钱上游犯罪的范围内。

    2.金融机构应当在客户身份资料和交易记录保存制度中明确，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    答案：B

    解析：根据相关反洗钱规定，金融机构客户身份资料自业务

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