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2025年反洗钱知识竞赛试题库(附答案).docx

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    2025年反洗钱知识竞赛试题库(附答案)

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

    A.合规部门负责人

    B.高级管理层

    C.法定代表人或主要负责人

    D.反洗钱岗位专员

    答案：C

    解析：2024年修订的《反洗钱法》第十五条明确规定，金融机构的法定代表人或主要负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责，为第一责任人。

    2.下列哪类交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2023年修订）中规定的“大额交易”？

    A.自然人甲当日通过银

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