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2025年反洗钱知识竞赛试题题库及参考答案.docx

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    2025年反洗钱知识竞赛试题题库及参考答案

    一、单选题

    1.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）类。

    A.5

    B.6

    C.7

    D.8

    答案：C

    解析：我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这7类。

    2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.1

    B.3

    C.5

    D.10

    答案：C

    解析：根据相关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当

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