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2025年反洗钱知识竞赛培训试题及答案(精品).docx

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    2025年反洗钱知识竞赛培训试题及答案(精品)

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。此处“负责人”指的是：

    A.财务部门负责人

    B.合规部门负责人

    C.高级管理层

    D.董事会指定的任一高管

    答案：C

    2.某客户在银行办理5万美元的境外汇款业务（非本人账户），根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应在交易发生后的几个工作日内提交大额交易报告？

    A.1个工作日

    B.3个工作日

    C.5个工作日

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