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避免法律纠纷的债转股投资协议

债转股投资协议

甲方（债权人）：

姓名：____________________

身份证号：________________

地址：___________________

联系电话：________________

乙方（债务人）：

公司名称：________________

统一社会信用代码：________

法定代表人：______________

地址：___________________

联系电话：________________

鉴于甲方对乙方享有合法债权，乙方因业务发展需要进行股权结构优化，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，达成如下债转股投资协议：

一、债权债务确认

1.双方共同确认，截至本协议签订之日，乙方欠付甲方债务本金为人民币______元（大写：______元整），利息为人民币______元（大写：______元整），总计人民币______元（大写：______元整）。

2.双方对上述债权债务的金额、形成原因及相关事实均无异议，并同意以此作为债转股的基础。

二、债转股的具体条款

1.转股价格：经双方协商一致，本次债转股的转股价格确定为每股人民币______元。该价格系综合考虑乙方公司的财务状况、市场估值等因素后确定。

2.转股数量：甲方以其享有的上述全部债权转为对乙方公司的股权，转股数量为______股（转股数量=债权总额÷转股价格）。

3.股权变更登记：本协议生效后，乙方应在[具体期限]内，办理完成公司股权变更的相关手续，将甲方登记为公司股东，甲方享有相应的股东权利并承担股东义务。

三、双方的权利和义务

（一）甲方权利义务

1.权利

-有权按照本协议约定转为乙方公司股东，并依法享有相应的股东权益，包括但不限于资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

-有权查阅、复制乙方公司财务会计报告、会计账簿等相关资料，了解公司经营状况。

2.义务

-保证其对乙方享有的债权真实、合法、有效，不存在任何权利瑕疵或纠纷。

-配合乙方完成债转股相关的手续办理，提供必要的文件和资料。

（二）乙方权利义务

1.权利

-有权要求甲方按照本协议约定配合完成债转股手续。

2.义务

-向甲方如实披露公司的财务状况、经营情况等重要信息。

-按照法律法规和公司章程的规定，及时办理股权变更登记手续，确保甲方能够顺利成为公司股东。

-自本协议生效后，乙方应按照新的股权结构，保障甲方作为股东的合法权益。

四、公司治理

1.甲方成为乙方公司股东后，按照公司章程的规定，依法享有股东表决权。在涉及公司重大事项决策时，应按照法律法规和公司章程的规定行使权利。

2.乙方应保障甲方作为股东对公司经营管理的知情权，定期向甲方提供公司财务报表等相关资料。

五、必威体育官网网址条款

1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息（以下统称“必威体育官网网址信息”）予以必威体育官网网址。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用必威体育官网网址信息。

2.本条款的必威体育官网网址期限为自本协议生效之日起[具体期限]年。

六、违约责任

1.若一方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，向对方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。如违约金不足以弥补对方因此遭受的损失，违约方还应承担赔偿责任。

2.如因乙方原因未能在约定期限内完成股权变更登记手续，每逾期一日，乙方应按照未完成转股金额的[具体比例]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还全部债权本金及利息，同时乙方应按照债权总额的[具体比例]向甲方支付违约金。

七、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：________________

签订日期：______年______月______日

乙方（签字/盖章）：________________

签订日期：______年______月______日