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[行业龙头企业]与[潜力企业]的债转股投资协议
甲方(投资方):[行业龙头企业]
统一社会信用代码:[具体代码]
法定代表人:[姓名]
地址:[地址]
联系方式:[电话]
乙方(被投资方):[潜力企业]
统一社会信用代码:[具体代码]
法定代表人:[姓名]
地址:[地址]
联系方式:[电话]
鉴于甲方在行业内具有龙头地位,具备强大的资金实力和丰富的行业经验;乙方作为具有发展潜力的企业,目前因业务发展需要资金支持。为优化乙方的资本结构,促进双方的共同发展,甲乙双方经友好协商,就甲方对乙方进行债转股投资事宜达成如下协议:
一、投资金额与债权债务确认
1.甲方以其对乙方享有的[具体金额]元债权,按照本协议约定的条件和方式转为对乙方的股权。
2.双方确认,截至本协议签订之日,上述债权债务关系真实、合法、有效,不存在任何争议或纠纷。
二、债转股价格与股权比例
1.经双方协商一致,本次债转股的价格按照乙方经评估后的每股净资产确定,每股价格为[具体价格]元。
2.根据上述转股价格,甲方本次债转股后持有的乙方股权比例为[具体比例]。乙方应相应修改公司章程,办理工商变更登记等手续,确保甲方股东身份及股权比例得到合法确认。
三、股东权利与义务
1.自本协议生效且完成工商变更登记之日起,甲方作为乙方股东,享有《中华人民共和国公司法》及乙方公司章程规定的股东权利,包括但不限于资产收益、参与重大决策、选择管理者等权利。
2.甲方应按照本协议约定和乙方公司章程规定,履行股东义务,包括但不限于不得滥用股东权利损害乙方及其他股东的利益,不得利用关联关系损害乙方利益等。
3.乙方应按照法律法规和公司章程规定,保障甲方作为股东的合法权益,及时向甲方提供财务报表等相关信息,为甲方行使股东权利提供必要的协助。
四、公司治理与决策
1.甲方有权按照其股权比例提名董事、监事等公司治理层人员,并通过合法程序参与乙方的重大决策。
2.乙方应建立健全的公司治理结构,完善内部管理制度,保障公司的规范运作和健康发展。在作出重大决策时,应按照法律法规和公司章程规定的程序进行,充分尊重股东的意见和建议。
五、业绩承诺与补偿
1.乙方承诺,在[业绩承诺期间]内,实现的净利润分别不低于[具体金额1]、[具体金额2]、[具体金额3](逐年列出)。
2.若乙方在业绩承诺期间未能达到上述业绩承诺目标,乙方应以现金或股权的方式对甲方进行补偿。具体补偿方式和计算公式为:[详细补偿计算方式]。
六、股权退出机制
1.如乙方满足以下条件之一,甲方有权选择退出其持有的乙方股权:
-乙方在[具体时间]内未能成功上市;
-乙方出现重大经营风险或违反本协议约定的情形,严重损害甲方利益。
2.甲方股权退出方式包括但不限于乙方回购、第三方转让等。若乙方回购甲方股权,回购价格按照以下方式确定:[具体回购价格计算方式]。若甲方将股权转让给第三方,乙方应配合甲方办理相关手续。
七、必威体育官网网址条款
1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露或使用。
2.本条款的必威体育官网网址期限为自本协议生效之日起[具体必威体育官网网址期限]年。
八、违约责任
1.若一方违反本协议约定,应承担违约责任,向对方支付违约金[具体金额]元,并赔偿对方因此遭受的全部损失。
2.如因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致一方无法履行本协议约定的义务,该方不承担违约责任,但应及时通知对方并提供相关证明文件。
九、争议解决
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他条款
1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。本协议一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。
2.本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________
法定代表人或授权代表(签字):______
签订日期:______年____月____日
乙方(盖章):__________________
法定代表人或授权代表(签字):______
签订日期:______年____月____日
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