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[行业龙头企业]与[潜力企业]的债转股投资协议

甲方（投资方）：[行业龙头企业]

统一社会信用代码：[具体代码]

法定代表人：[姓名]

地址：[地址]

联系方式：[电话]

乙方（被投资方）：[潜力企业]

统一社会信用代码：[具体代码]

法定代表人：[姓名]

地址：[地址]

联系方式：[电话]

鉴于甲方在行业内具有龙头地位，具备强大的资金实力和丰富的行业经验；乙方作为具有发展潜力的企业，目前因业务发展需要资金支持。为优化乙方的资本结构，促进双方的共同发展，甲乙双方经友好协商，就甲方对乙方进行债转股投资事宜达成如下协议：

一、投资金额与债权债务确认

1.甲方以其对乙方享有的[具体金额]元债权，按照本协议约定的条件和方式转为对乙方的股权。

2.双方确认，截至本协议签订之日，上述债权债务关系真实、合法、有效，不存在任何争议或纠纷。

二、债转股价格与股权比例

1.经双方协商一致，本次债转股的价格按照乙方经评估后的每股净资产确定，每股价格为[具体价格]元。

2.根据上述转股价格，甲方本次债转股后持有的乙方股权比例为[具体比例]。乙方应相应修改公司章程，办理工商变更登记等手续，确保甲方股东身份及股权比例得到合法确认。

三、股东权利与义务

1.自本协议生效且完成工商变更登记之日起，甲方作为乙方股东，享有《中华人民共和国公司法》及乙方公司章程规定的股东权利，包括但不限于资产收益、参与重大决策、选择管理者等权利。

2.甲方应按照本协议约定和乙方公司章程规定，履行股东义务，包括但不限于不得滥用股东权利损害乙方及其他股东的利益，不得利用关联关系损害乙方利益等。

3.乙方应按照法律法规和公司章程规定，保障甲方作为股东的合法权益，及时向甲方提供财务报表等相关信息，为甲方行使股东权利提供必要的协助。

四、公司治理与决策

1.甲方有权按照其股权比例提名董事、监事等公司治理层人员，并通过合法程序参与乙方的重大决策。

2.乙方应建立健全的公司治理结构，完善内部管理制度，保障公司的规范运作和健康发展。在作出重大决策时，应按照法律法规和公司章程规定的程序进行，充分尊重股东的意见和建议。

五、业绩承诺与补偿

1.乙方承诺，在[业绩承诺期间]内，实现的净利润分别不低于[具体金额1]、[具体金额2]、[具体金额3]（逐年列出）。

2.若乙方在业绩承诺期间未能达到上述业绩承诺目标，乙方应以现金或股权的方式对甲方进行补偿。具体补偿方式和计算公式为：[详细补偿计算方式]。

六、股权退出机制

1.如乙方满足以下条件之一，甲方有权选择退出其持有的乙方股权：

-乙方在[具体时间]内未能成功上市；

-乙方出现重大经营风险或违反本协议约定的情形，严重损害甲方利益。

2.甲方股权退出方式包括但不限于乙方回购、第三方转让等。若乙方回购甲方股权，回购价格按照以下方式确定：[具体回购价格计算方式]。若甲方将股权转让给第三方，乙方应配合甲方办理相关手续。

七、必威体育官网网址条款

1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

2.本条款的必威体育官网网址期限为自本协议生效之日起[具体必威体育官网网址期限]年。

八、违约责任

1.若一方违反本协议约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[具体金额]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。

2.如因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。

九、争议解决

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日