唐山金沙燃烧热能股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年11 月2 日 上午10:00 结束时间： 2017 年11 月2 日 上午12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 30 日。股权登记日下午收市 时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入 公告编号：2017-030 证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：河北省迁安市高新技术产业开发区公司会议室。 二、会议审议事项 审议《关于修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。 （二）登记时间: 2017年11 月2 日 上午8:30 （三）登记地点: 河北省迁安市高新技术产业开发区公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：马怡琳 地址：河北省迁安市高新技术产业开发区金沙公司会议室。 电话：0315-6530520 公告编号：2017-030 传真：0315-6530555 邮编：064400 （二）会议费用：与会股东交通和餐费自理。 五、备查文件目录 《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 董事会 2017 年10 月16 日