华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第六十四次会议.PDFVIP

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-069 华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第六十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事 会第六十四次会议通知于2019 年5 月31 日以书面和电子邮件的形式发 出，会议于2019 年6 月6 日在福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议 室召开。本次应参加会议董事和独立董事8 人，实际参加会议7 人 （其 中独立董事郑学军先生委托独立董事暴福锁先生出席并行使表决权）。会 议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长林俊先生主持，并形成如下决议： 一、 以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中林俊先生为关联董事， 予以回避表决），审议通过《关于调整2019 年度公司及控股子公司日常 关联交易预计金额的议案》。 公司针对第七届董事会第五十九次会议审议通过的《关于公司及控 股子公司确认 2018 年度日常关联交易并预计2019 年度日常关联交易的 议案》相关内容进行调整。调整后的议案（《关于公司及控股子公司确认 2018 年度日常关联交易并预计2019 年度日常关联交易的议案（修订版）》， 详见公司2019-070 号公告）尚需提交公司股东大会审议。 二、 以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司 章程的议案》，详见公司2019-071 号公告。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据公司实 际情况，公司董事会席位拟由11 席调整至9 席，其中独立董事席位由7 席调整至 5 席（独立董事仍占公司董事会成员一半以上，且均由中国境 内人士担任），非独立董事席位不变。公司拟对章程中董事会构成相关条 款作出修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事 会换届选举非独立董事的议案》。 公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定，现公司按相关规定进行董 事会换届选举。经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通过， 在征得本人同意后，提议：林俊先生、吴俊钦女士、胡建容先生、陆辉 先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。第 八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上各提 名非独立董事候选人简历详见附件。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 上述非独立董事候选人提案将提交股东大会审议，并采用累积投票 制进行表决。本议案生效前提为公司股东大会审议通过《关于修订公司 章程的议案》。 四、 以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事 会换届选举独立董事的议案》。 公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定，现公司按相关规定进行董 事会换届选举。经公司董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征 得本人同意后，提议：郑新芝先生、陈壮先生、许萍女士、王志强先生、 林金堂先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所 审核同意后，再提交股东大会选举。第八届董事会董事任期三年，自股 东大会审议通过之日起生效。以上各提名独立董事候选人简历详见附件。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 独立董事候选人相关资料在深圳证券交易所网站（ ）予 以公示，敬请投资者查阅。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无 异议后方可提交股东大会审批。股东大会将采用累积投票制进行表决。 本议案生效前提为公司股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》。 《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日公告。 五、 以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，详见公司2019-072 号公告。 特此公告 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2019