华灿光电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-069 华灿光电股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，2019年06月05 日公司第三届董事会第二 十七次会议审议通过 《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4 、会议召开时间： （1）现场会议时间：2019年06月24 日下午15时开始。 （2 ）网络投票时间： 2019年06月23 日至2019年06月24 日。 其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年06月24 日 上午 9:30~11:30，下午13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年06月23 日下 午15:00至2019年06月24 日下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 1 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2019年06月18 日。 7、出席对象 （1）股权登记日为2019年06月18 日，截止2019年06月18 日下午15:00收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均 有权出席股东大会，股东未亲自出席会议的，可书面委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的见证律师。 8、会议地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有限公司科研 楼二楼8号会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于子公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的议 案》。 2、审议《关于云南蓝晶科技有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为 其提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等 的相关要求，公司将对提案1、提案2 中小投资者的表决单独计票并披露，中小 投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员； 单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东。 以上提案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，详情请见本公司 于同日巨潮资讯网（ ）披露的相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 2 √ 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 《关于子公司开展融资租赁业务及公司、子公