广州市香雪制药股份有限公司关于子公司对外投资的公告.PDFVIP

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号：2019—036 广州市香雪制药股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 （一）交易概述 2019 年6 月5 日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资 子公司广州市香雪新药开发有限公司（以下简称“香雪新药”）与郑州光超医疗科 技有限公司（以下简称“光超医疗”）及其股东谢军列、郑州汝购科技有限公司签 署了 《投资协议书》。根据协议约定，香雪新药本次通过债权转股权和增资的方 式合计投资3,200 万元，本次投资完成后，香雪新药持有光超医疗20%股权。 （二）交易的审批情况 2019 年6 月5 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于子 公司对外投资的议案》，本议案涉及事项在公司董事会的审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。本次投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资方的基本情况 广州市香雪新药开发有限公司 统一社会信用代码: 91440101552377113J 注册资本：2,250 万元 法定代表人：王永辉 类型：有限责任公司(法人独资) 注册地址：广州市萝岗区金峰园路2 号301 房 经营范围：药品研发；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物 技术转让服务；货物进出口(专营专控商品除外) ；技术进出口。 股权结构：公司持有100%的股权。 香雪新药最近一年又一期财务数据如下： 单位：万元 主要财务数据 2019 年3 月31 日 2018 年12 月31 日 总资产 5,373.93 5,378.23 总负债 3,069.06 3,113.16 净资产 2,304.87 2,265.07 主要财务数据 2019 年1-3 月 2018 年度 营业收入 0.00 0.00 净利润 39.80 37.49 注：2018 年度的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年3 月31 日的数据未经审计。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的基本信息 单位名称：郑州光超医疗科技有限公司 统一社会信用代码A3XA3JQ96 法定代表人：谢军列 注册资本：1,000 万人民币 成立日期：20 16 年05 月23 日 企业类型：有限责任公司( 自然人投资或控股) 住 所：郑州经济技术开发区第二大街58 号2 号厂房6 层05、06 号 经营范围：二类医疗器械的研发、生产、销售；机电设备的研发、生产、销 售；电子产品、计算机软硬件销售；实验室设及器材的销售及售后服务；医疗科 技的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；医疗设备租赁；从事货物及技 术的进出口业务。 （二）交易标的的股东情况： 1、谢军列，中国公民，身份证号码*****0033，住址郑州经济 技术开发区第二大街西、经南一路***号，现持有光超医疗87.5%股权； 2 、郑州汝购科技有限公司，统一社会信用代码：91410105337153