天壕环境股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-030 天壕环境股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕环境股份有限公司（以下 简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议审议决定召开2016年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2016年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四十一次会议审议通 过，决定召开2016年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1 ）现场会议召开时间：2017 年5 月19 日（周五）下午15:00 （2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年5 月19 日9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年5 月18 日15:00 至 2017 年5 月19 日15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2 ） 委托他人出席现场会议。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重 复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6．股权登记日：2017 年5 月15 日（周一） 7．出席对象： （1 ）截至股权登记日2017 年5 月15 日（周一）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东。 （2 ）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8．现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝 国际中心B 座906 室） 二、会议审议事项 1. 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 2. 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于2016 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于2016 年年度报告及2016 年年度报告摘要的议案》 5. 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017 年度审计机构的议案》 6. 《关于2016 年度利润分配预案的议案》 7. 《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》 8. 《关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》 9. 《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》 上述议案已经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次 会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 刊登的第二届董事会第四十一次会议、第二届监事 会第二十一次会议决议公告及各单项事项公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 该列打勾 提案编码 提案名称 的栏目可