深圳市爱科赛科技股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

公告编号：2018-032 证券代码：832062 证券简称：爱科赛 主办券商：恒泰证券 深圳市爱科赛科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司2018 年11 月13 日第二届第十一次董事会审议通过，尚需股 东大会审议通过。 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市爱科赛科技股份有限公司 董事会议事规则 （2018 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范深圳 市爱科赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方法和程序，提高 董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及 《深圳市爱科赛科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制 定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做 的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他 相关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程 公告编号：2018-032 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业 的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）其他不符合法律、行政法规或部门规章规定的担任公司董事的相关任 职要求。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。 第七条 董事由股东大会选举或更换。董事任期三年，董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章、公司章程和本议事规则的规定,履行董事职务。 在每届任期中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即从 股东大会通过其董事提名之日起计算，至当届董事会任期届满后改选董事的股东 大会召开之日止。 公告编号：2018-032 第八条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第九条 股东大会拟讨论董事选举事项的,股东大会会议通知中应充分披露 候选人的详细资料, 保证股东在投票时对候选人能有足够的了解。 所披露资