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常熟风范电力设备股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 2018 年6 月5 日 中国 常熟 -1- 常熟风范电力设备股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 文件目录 1、会议议程…………………………………………………………03 2 、议案一《2017 年度董事会工作报告》…………………………05 3 、议案二《2017 年度监事会工作报告》…………………………09 4 、议案三《2017 年年度报告及摘要》…………………………12 5 、议案四《2017 年度财务决算报告》……………………………13 6 、议案五《2018 年度财务预算报告》…………………………21 7 、议案六《2017 年度利润分配议案》…………………………23 8 、议案七《关于 2017 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议 案》…………………………………………………………………24 9 、议案八《关于向银行申请综合授信额度的议案》………………25 10、议案九《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议 案》…………………………………………………………………26 11、2017 年度独立董事述职报告……………………………………27 -2- 常熟风范电力设备股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2017 年年度股东大会议程 会议召开时间：2018 年6 月5 日上午9：30 会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8 号 常熟风范电力设备股份有限公司报告厅 会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会 会议主持人：范建刚董事长 召开方式：现场表决和网络投票相结合 会议议程： 一、主持人宣布大会开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法 五、宣读议案 1、陈良东先生宣读 《2017 年度董事会工作报告》 2、范叙兴先生宣读《2017 年度监事会工作报告》 3、杨理先生宣读《2017 年年度报告及摘要》 4、杨理先生宣读《2017 年度财务决算报告》 5、杨俊先生宣读《2018 年度财务预算报告》 6、杨俊先生宣读《2017 年度利润分配预案》 7、赵金元先生宣读《关于2017 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议 案》 8、杨理先生宣读《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9、杨理先生宣读《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案》 六、听取独立董事作述职报告 七、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案 八、股东进行书面投票表决 -3- 常熟风范电力设备股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 九、统计现场投票表决情况 十、宣布现场投票表决结果 十一、宣读本次股东大会决议 十二、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 十三、签署会议文件 十四、主持人宣布本次股东大会结束 -4- 常熟风范电力设备股份有限