河南易成新能源股份有限公司独立董事2017述职报告.PDFVIP

河南易成新能源股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 （蔡学恩） 各位董事： 作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规、规 章制度的规定和要求，忠诚地履行了独立董事的职责，勤勉、尽责地履行相关规 定赋予的权力，积极参加公司2017年度内的董事会和股东大会，认真审议董事会 各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年我履行独立董事 职责的情况述职如下： 一、2017年度出席公司会议情况 2017年，公司共召开了十五次董事会，六次股东大会，本人参加了全部董事 会、列席了4次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，进行事前 审查并提出合理化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思 考，以谨慎的态度行使了表决权，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。 本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意 见。本人认为2017年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行 了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司 全体股东，特别是中小股东的合法利益。 二、发表独立意见的情况 2017年，本人恪尽职守、勤勉尽责，在董事会决策过程中，本人运用自身的 知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维 1 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，与公司另外两名独立董事 一起就相关事项发表了独立意见，具体如下： 1.2017年2月23日，为公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于终止重 大资产重组事项的议案》出具了《关于终止公司重大资产重组事项的事前认可意 见》、《关于终止公司重大资产重组事项的独立意见》。 2.2017年3月17日，为公司第三届董事会第三十一次会议审议的 《关于聘任 公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》出具了《关于第三届董事会第三十一次会议相关 事项的事前认可意见》；为审议的 《关于2016 年度内部控制自我评价报告的 议案》、《关于聘任公司2017 年度审计机构的议案》、《关于 2016 年度日常 关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司为子公司 2017 年度银行授信提供担保的议案》、《关于全资子公司为公司申请银行授信 提供担保的议案》、《关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》、《关 于 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2016 年度计提资产减值准备 及核销坏账的议案》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》及关于2016年度 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了《关于公司第三 届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 3. 2017年3月20日，为第三届董事会第三十二次会议审议的《关于支付现金 购买资产暨关联交易的议案》出具了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的 事前认可意见》、《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的独立意见》。 4.2017年6月2日，为公司第三届董事会第三十四次会议审议的《关于全资子 公司向孙公司进行增资暨关联交易的议案》出具了《关于全资子公司向孙公司进 行增资暨关联交易的事前认可意见》；为审议的 《关于聘任公司总裁的议案》、 《关于全资子公司向孙公司进行增资暨关联交易的议案》、《关于向平煤隆基新 能源科技有限公司提供委托贷款的议案》、《关于为平煤隆基新能源科技有限公 司申请银行综合授信业务提供担保的议案》、《关于向河南中平瀚博新能源有限 责任公司提供委托贷款的议案》出具了《关于公司第三届董事会第三十四次会议 相关议案的独立意见》。 2 5.2017年8月3日，公司第三届董事会第三十五次会议审议的《关于公司支付 现金购买资产暨关联交易