鲁阳股份：独立董事胡小媛2009年度述职报告 2010-02-25.pdfVIP

山东鲁阳股份有限公司 独立董事胡小媛 2009 年度述职报告 我作为山东鲁阳股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉 的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤 勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地 参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司 关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公司的评价，对 公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证 券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求， 现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。 一、报告期内出席会议情况 （一）董事会会议 1、2009年度，本人亲自出席了报告期内召开的六届九次、六届十次董事会， 没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。 2 、本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。 3、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 （二）股东大会 本年度本人亲自出席了2009年第一次临时股东大会，认真审阅了需提交股东 大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。 2009年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用 或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2009年内，本 人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 在2009年10月21 日召开的公司第六届董事会第十次会议上，发表了《对用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》。 三、对公司进行现场调查的情况 2009年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况 和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持 密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并注媒体、网络有关公 司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 报告期内，我们及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各 次会议上充分发表意见；同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查， 避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东 的合法权益。 2009 年度，公司持续深入推进公司专项活动的工作开展。本人对该项工作 及其开展情况进行有效监督，关注治理活动进展和问题整改，保证各项工作落到 实处。 另外，通过学习国家有关法律法规，加深了相关法规尤其是涉及到规范公司 法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投 资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。 五、任职董事会各委员会工作情况 本人作为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，在 2009 年主要履行以下职责： 2009 年度，本人出席了提名委员会会议，讨论关于选举和更换独立董事会 的提案。 六、公司存在问题及建议 随着公司的规模扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治 理结构和内部控制体系。公司应充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能 力，提高综合竞争能力，继续做大做强；加强人力资源建设，大力引进和培养专 业的高级管理人才，为公司快速发展做好充足的人才储备。 七、培训和学习情况 本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东证监局及深 圳证券交易所必威体育精装版的有关法律法规及其他相关文件，加强对公司法人治理结构和 保护公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的 能力。 八、联系方式 电子邮箱：chsima@163.com 新的一年里，本人将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和 要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠 实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事 会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会的客观公正与独立