项目管理规范和规章制度v1.0.docVIP

苏州市纽克斯照明有限公司 内部控制系列文件 项目管理制度系列 项目管理制度 第1版 编制 陈家齐 文件编号 审核 批准日期 批准 实施日期 执行 制度更新一览表 修改次数 更改页码 更改条款号 修订人 审核人 批准 修订日期 备注 注：1．本记录表记录每次修订制度的内容和版本号； 2．每次制度更新、修订、审核和核准记录必须完整，日期必须注明。 目录 1、 项目计划及跟踪 3 1.1 项目计划 3 1.2周例会制度 3 1.3阶段例会制度 4 1.4早会制度 4 1.5会议纪要制度 4 2、风险管理 4 3、实施范围管理 5 4、二开需求管理 5 5、知识转移 6 6、文档和变更管理 6 6.1 文档管理制度 6 6.2 文件签字确认制度 6 6.3 问题报告制度 7 6.4 重要事项确认制度 7 6.5 项目变更机制 7 7、奖惩制度 7 项目计划及跟踪 1.1 项目计划 参照附件《 项目实施主计划》 1.2周例会制度 目的：周例会作为项目的关键点进行项目进度和质量控制 对本周工作内容进行总结，展示阶段成果，共同确认 对项目的整体进度成果进行汇报 对重要问题汇总，给出解决方案 制定下周工作计划 时间：每周五上午10点到12点，可根据实际情况调整 参加人：项目组全体成员 地点： 执行内容： 检查本周项目成果，针对项目问题给予建议解决方案 形成会议纪要确认，签字确认存档 会议纪要模板请参照 附1 1.3阶段例会制度 例会主持人为项目经理，由项目组成员（如：专职关键用户、关键用户、业务骨干）参加； 定期向高层汇报阶段成果工作 议题主要有以下几点： 项目实施主计划执行状况，实施成果汇报及分析，后续措施规划 各部门间业务协同问题的协调 提出问题，商定解决方案 以会议纪要或公司文件形式下发各相关部门或人员并落实 会议纪要模版 附1 1.4早会制度 每天上午8:15分开始，总结上日工作，部署本日计划安排 项目组成员参加 1.5会议纪要制度 项目团队内部周例会、相关专题会议，会议内容需形成会议纪要，纪要需项目经理确认 会议内容需体现尚未解决的问题及解决时限等信息 会议纪要模版 附1 2、风险管理 风险管理贯穿整个项目，它考虑了项目所涉及的可能造成项目失败的因素 以下一些问题可能在风险管理时要考虑 可能面临的风险 建议的解决方案 项目组人员是否经常更换 准备足够的项目组及替补人员，完备的文档 需要的资源是否可用 做好人力资源和其它资源需求的时间计划 有否其它项目同时开始，项目资源需求有冲突 做好项目的计划时间表以避免冲突 流程变更是否很多， 有否超出先前估计 参照最佳实践来做出相应的调整 对项目的期望或需求是否经常改变 在前期需求调研阶段考虑周全，实施过程中尽量不要发生大的需求变更，如果确实有需求变更需通过相应流程管理 项目服务范围有否更改， 为什么 尽量避免项目的服务范围变更， 如有变更， 可作为补充合同或者作为另外一个项目 项目能否按期， 按质， 按量， 按预算完成 要得到客户的大力支持和各部门之间的协调以避免项目的延期 3、实施范围管理 本项目的实施范围已在合同中作了明确的定义。项目的开展将会被严格地控制在已达成实施范围之内，这一点必须确认为原则。任何超出此范围之外的实施与开发将对项目直接造成危害 假如在项目开展之后，有修改实施范围的请求，必须严格按照以下程序执行: 任何实施范围的修改，项目经理需指派负责人对需要修改的内容及造成的影响进行认真和全面的调查和研究，并以文本的形式提交调查结果。项目经理将对所带来的影响进行评估，评估范围包括项目计划的变动，存在的风险，人员和资金资源要求，并将批准还是拒绝的决定上报项目领导委员会进行最终决策 在项目进行期间，高层管理层的对项目支持的承诺和时间的投入是至关重要的，因为有一些出现的变动只有高层管理层才有相应的责权进行决策。这些变动及时处理将会对项目进展的起到非常重要推动作用。反之，处理的延误将对项目造成严重的负面影响，也将对项目的信心和工作节奏造成负面影响，多次的延误将会对项目成败造成影响 4、二开需求管理 由于项目的时间紧任务重，原则上不接受新的需要二次开发的需求（未含在合同附件内的需求） 在项目实施过程中，若确实出现此类需求，则应按以下流程管理: 在项目实施进行时，可以口头或书面形式提