浙江瀚叶股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议-升华拜克.PDFVIP

浙江瀚叶股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 浙江瀚叶股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 二○一七年九月二十日 1 浙江瀚叶股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间：1、现场会议时间：2017 年9 月20 日下午14:30 开始； 2、网络投票时间：2017 年9 月20 日，采用上海证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。 地 点：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 2506 室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 1、关于公司内部业务整合、架构调整的议案 2、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案 四、股东代表发言及解答 五、对审议的议案进行投票表决 六、监票、计票 七、主持人宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布大会结束 2 浙江瀚叶股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司内部业务整合、架构调整的议案 各位股东及股东代表： 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”或“瀚叶股份”） 为优化公司资源配置、明晰各业务板块的权责，提升公司的经营管理效率， 更好地体现公司未来发展战略定位和经营特征，公司拟将母公司传统化工 业务及热电联供业务等部分资产及负债划转至全资子公司浙江拜克生物科 技有限公司（以下简称 “拜克生物”），由拜克生物对公司现有的马杜霉素、 阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销 售，兽药生产，肥料生产、热电联供，农药的销售，兽药的经营等资产、 业务进行承接与管理。 本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次资产及负债划转情况如下： 一、划转方案的具体内容 （一）划转双方基本情况 1、划出方 名称：浙江瀚叶股份有限公司 企业性质：股份有限公司（上市） 住所：浙江省湖州市德清县钟管镇工业区 法定代表人：沈培今 注册资本：1,724,527,554 元 成立日期：1999 年5 月11 日 经营范围：马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相 关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药 生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营），农药的销售 （详见《农药经营许可证》），兽药的经营（凭许可证经营），计算机软硬件 开发及销售，信息技术开发、技术咨询及技术服务，文化艺术交流活动策 3 浙江瀚叶股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 划，公关活动策划，投资管理，实业投资，商务信息咨询，从事进出口业 务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代 客理财等金融服务） 2、划入方 名称：浙江拜克生物科技有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 住所：浙江省德清县钟管镇横塘桥81 号 法定代表人：沈德堂