浙江围海建设集团股份有限公司-中国证监会.PDF

浙江省围海建设集团股份有限公司 ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. （宁波市科技园区江南路599 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼） 浙江省围海建设集团股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,700 万股 每股面值 人民币 1.00 元/股 每股发行价格 人民币 19.00 元/股 预计发行日期 2011 年 5 月 25 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,700 万股 本次发行前股东所持 本公司实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王 股份的流通限制和自 愿锁定股份的承诺 掌权均承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不 由本公司回购该部分股份。 本公司控股股东浙江围海控股集团有限公司和股东陈美 秋均承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由 本公司回购该部分股份。 除上述股东外，本公司其他股东均承诺：自本公司股票上 市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持 有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 此外，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东张子和、 王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙共六人承诺：在前述 锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本 公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让其所持有的本公 司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比 例不超过 50% 。 保荐人（主承销商） 信达证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 5 月 23 日 1-1-1 浙江省围海建设集团股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘