独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可-神州数码.PDFVIP

神州数码集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和 《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着实事求是的原则，认真负责的态度，我们认真审阅了公司拟提 交第八届董事会第十六次会议审议的相关议案。基于独立判断的立场，我们对如 下事项发表事前认可意见： 一、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审 计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们同意公司董事 会继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构， 负责公司2017年度财务审计和内控审计工作，聘期为一年。 二、 《关于预计2017年日常关联交易的议案》 公司2017年日常关联交易预计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公 平、诚信的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未 来财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司2017年日常关联交易预计符合公 司经营发展需要,是合理、合法的经济行为。 三、 《关于修改为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助条款暨关 联交易的议案》 1、神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）是公司的全资子 公司，北京神州数码置业发展有限公司（以下简称“项目公司”）是神码中国持 股25%的参股公司，项目公司与公司构成关联方，公司财务总监张云飞女士兼任 项目公司董事，神码中国向项目公司提供财务资助、提供担保为关联交易。 2、本次财务资助，有利于加快项目公司的项目建设进度，促进公司的发展， 且在其提供财务资助的同时，其他股东也按股权比例提供同等条件的股东借款。 因此，该财务资助行为公平对等，不会损害公司及股东的利益。 综上，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》等文件的有关规定，我们同意将上述议案提交公司第 八届董事会第十六次会议进行审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第十六次会议相关事项事前认可意见》之签字页） 公司独立董事： 朱锦梅 张志强 侯松容 二零一七年三月二十八日