独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见.PDFVIP

史丹利农业集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和 公司《独立董事工作制度》的相关规定，作为史丹利农业集团股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第四次会议相关议案发表独 立意见如下： 一、关于对公司2016 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事， 对公司2016 年度的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了 认真核查，发表独立意见如下： 1、报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 我们核查了报告期内的关联方资金往来情况，公司在报告期内不存在控股股 东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。 2 、报告期内，公司不存在对外担保的情况。 二、关于2016 年度利润分配预案的独立意见 作为公司的独立董事，现对公司2016 年度利润分配预案发表独立意见如下： 该利润分配预案的制定符合相关法律法规的要求，符合公司的实际情况和利润分 配政策，符合公司投资者，特别是中小投资者的利益，同时也兼顾了公司的持续 稳定发展，因此同意董事会制定的利润分配预案，并请董事会将该预案提交股东 大会审议。 三、关于公司《2016 年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，公司2016 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管 理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司《2016 年度 募集资金实际存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四、关于公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 报告期内，公司对内部控制相关制度进行了完善，并严格按照公司内部控制 制度的规定进行运作，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披 露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的 实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2016 年度内部控制 自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 情况。 五、关于聘任2017 年度审计机构的独立意见 经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在审计 工作中能够履行相关职责和义务，能够独立、客观、公允的进行审计，为公司出 具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况。因此，同意 续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，年度审计 费用不超过人民币75 万元。 六、关于确定2017 年度闲置自有资金进行投资理财额度的独立意见 作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第四次会议《关于确定2017 年闲置自有资金进行投资理财额度的议案》进行了认真审议，并对公司经营状况、 财务状况和内控状况进行了必要的核查，发表独立意见如下： 1、公司拟进行投资理财的资金来源为公司自有资金； 2 、公司2017 年使用闲置自有资金进行投资理财，依据的是公司资金使用的 实际情况和以往年度进行投资理财的管理操作经验，不会影响公司的正常经营和 资金安全，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股 东，特别是中小股东利益的情况； 3、公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善， 投资理财的安全性可以得到保证。 因此，同意公司继续使用不超过人民币20 亿元的闲置自有资金以购买银行 理财产品等方式进行理财投资。 七、关于与湖北中孚化工集团有限公司2017 年度日常关联交易预计的独立 意见 公司与湖北中孚化工集团有限公司的业务往来为采购原材料业务，公司与湖 北中孚化工集团有限公司