横店集团东磁股份有限公司独立董事对公司相关事项独立意见.PDFVIP

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2007-008 横店集团东磁股份有限公司 横横店店集集团团东东磁磁股股份份有有限限公公司司 独立董事对公司相关事项独立意见 独独立立董董事事对对公公司司相相关关事事项项独独立立意意见见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独 立意见 根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发 [2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进 行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：横店集团东磁股份有限公司能够认真贯彻执行证监发 [2003]56号和证监发[2005]120号的规定，2006年度没有发生对外担保、违规对外担 保等情况，亦不存在以前年度发生并累计至2006年12月31日的对外担保，违规对外 担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用 上市公司资金的情况。 二、公司独立董事关于公司续聘2007年度审计机构的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》 等相关规章制度的有关规定，作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，现就公司续聘2007年度审计机构发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：浙江天健会计师事务所有限公司为公司出具的各期审计 报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请浙江天健会 1 计师事务所有限公司为公司2007年度的财务审计机构。 三、公司独立董事关于调整独立董事及监事津贴的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》 等相关规章制度的有关规定，作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，现就调整独立董事和外部监事津贴的事项发表独立意见如下： 公司拟调整后的独立董事和外部监事津贴系在参阅相关上市公司董事、监事津贴 方案，并结合公司实际情况的基础上制定的，符合有关法律、法规及公司章程的规定。 四、公司独立董事关于关联交易事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》 等相关规章制度的有关规定，作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，现就公司2006年度日常关联交易情况和2007年度关联交易预测发表独立意见 如下： 就关联交易与关联方均签订有关联交易协议，该等协议内容符合有关法律、法规 和规范性文件的规定并均得到有效执行，不存在重大变更的情形；上述关联交易决策 程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易决策制度》，关联交易定价遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 五、公司独立董事关于公司2006年度利润分配预案、公募增发前滚存利润分配方案 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》 等相关规章制度的有关规定，作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，现就公司2006年度利润分配预案发表独立意见如下： 鉴于公司在2006年首次公开发行股票时已披露“公司的滚存利润由新老股东共 2 享”，“公司预计首次在2007年上半年进行股票发行后的首次股利分配”，因此