独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议的相关事项的-神州数码.PDFVIP

神州数码集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十二次会议 审议的相关事项的独立意见 神州数码集团股份有限公司于2017年8月16 日召开第八届董事会第二十二次会 关于2017年半年度报告及2017 议，会议审议了 《关于新增会计政策的议案》、《 年半年度报告摘要的议案》、《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》、《关 于公司向银行申请授信并由子公司神州数码（中国）有限公司提供担保的议案》、 《关于聘任公司代理总裁的议案》、《关于新增公司独立董事的议案》等议案。作 为公司独立董事，我们认真审议了相关议案，并发表独立意见： 一、 《关于新增会计政策的议案》的独立意见 公司此次新增会计政策是为使财务信息能更准确、真实地反映公司财务状况及 经营成果而做出的。此次新增会计政策符合国家相关法律法规和企业会计准则的规 定，适应公司业务的需求，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次新增会计政策的议案。 二、 关于《2017年半年度报告》及 《2017年半年度报告摘要》的独立意见 依据中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2003]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度，对 公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查。核查后，我 们发表独立意见如下： （一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况 截止2017 年6 月30 日，公司关联方非经营向资金占用余额为15,402.90万元。 单位：万元人民币 2017 年上 2017 年 2017 年 与上市公 2017 年期初 半年往来 上半年 上半年 2017 年中 资金往来 上市公司核算 往来形 司的关联 往来资金余 累计发生 往来资 偿还累 期往来资 方名称 的会计科目 成原因 关系 额 金额（不含 金的利 计发生 金余额 利息） 息 金额 北京神州 数码置业 其他应收款、 合营企业 14,212.90 500.00 690.30 - 15,402.90 借款 发展有限 其他会计科目 公司 总计 14,212.90 500.00 690.00 - 15,402.90 为了确保北京神州数码置业发展有限公司项目正常运行，该公司股东各方同比 例向该公司提供财务资助，财务资助行为公平对等，不会损害公司及股东的利益。 （二）对外担保情况 截至2017年6月30 日，公司除为下属全资子公司提供担保及子公司互相提供担保 外，没有其他任何对外担保事项。累计签署的担保总额为3,936,872.19万元，担保 余额为1,822,936.75万元。 综上，我们认为公司关联方资金占用及对外担保行为符合《公司章程》及上市 公司监管的相关规定。我们将继续对公司的关联方资金占用、对外担保事项予以关 注，并督促公司严格按照