第四章公司的组织制度200709改 商法 教学课件.pptVIP

第四章 公司组织制度 第三节 董事会 六、董事的义务 （四）我国法律对于董事义务的规定 1.原则规定 公司法第148条原则规定了董事义务的类型。 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 2.具体规定 公司法第149条、116条与117条则进一步明确了：董事、高级管理人员不得有下列行为： （1）挪用公司资金； （2）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； 第四章 公司组织制度 第三节 董事会 六、董事的义务（四）我国法律对于董事义务的规定2.具体规定 （3）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （4）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易； （5）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； （6）接受他人与公司交易的佣金归为己有； （7）擅自披露公司秘密； （8）违反对公司忠实义务的其他行为。 第四章 公司组织制度 第三节 董事会 一、董事会的概念与法律地位 2.董事会的地位⑶ 董事会是日常经营决策机构 我国公司法关于董事会决策事项的特殊规定 A.我国公司法第一百零五条规定：依照公司法和公司章程规定公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的，董事会应当及时召集股东大会会议，由股东大会就上述事项进行表决。 B.我国公司法第十六条规定： a 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，按照公司章程的规定由董事会或者股东会、股东大会决议； b 公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。 c 公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。 d 前项规定的股东或者受实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。 第四章 公司组织制度 第三节 董事会 一、董事会的概念与法律地位 2.董事会的地位 ⑷ 董事会对外代表公司 ①在设有董事会的公司，有的国家规定由董事会对外代表公司，如美国、德国； ②有的国家规定由董事会的其中1名或数名成员对外代表公司， 日本规定1名或数名代表董事对外代表公司。 ③在不设有董事会的公司，董事是公司的对外代表。 ④当董事会或董事不能或不宜为公司代表与第三人发生关系时，则由公司的其他机关代表公司。 ⑤我国公司法第十三条规定：公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。 ⑸董事会是由董事组成的常设的合议制机构 第四章 公司组织制度 第三节 董事会 二、我国关于董事会职权的规定（见公司法 47条、109条第4款） 　董事会对股东会负责，行使下列职权： （1）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （2）执行股东会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （7）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度； （11）公司章程规定的其他职权。 第四章 公司组织制度 第三节 董事会 三、董事会会议 （一）董事会会议的种类 董事会会议分为定期会议和临时会议两种。 1.董事会定期会议 ①含义：董事会定期会议是指由法律和公司章程确定的每年度定期召开的董事会会议。至于多长时间召开一次，由公司章程在法律确定的限度内自定。 ②会议期限和次数 我国《公司法》规定，股份有限公司董事会每年度至少召开两次会议；有限责任公司董事会会议的次数，《公司法》未作具体限制，由公司章程确定。 第四章 公司组织制度 第三节 董事会 三、董事会会议（一）董事会会议的种类 2.董事会临时会议 ①含义： 董事会临时会议是指在两次定期会议之间随时召开的董事会会议。 ②会议期限和次数 董事会临时会议于必要时召开。股份有限公司代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。（111条）有限责任公司临时董事会会议的召开，《公司法》未作具体限制，由公司章程确定。 第四章 公司组织制度 第三节 董事会 三、董事会