雅本化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金.PDF

雅本化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 雅本化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一六年三月 1 雅本化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 特别提示 1、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为13.88元/股，本次发行 股份募集配套资金的新增股份的发行价格为13.88元/股。 2 、本次新增股份数量为17,175,792股，本次发行后本公司股份数量为 413,057,322股。 3、公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提 交相关登记材料。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新 增股份为有限售条件流通股。 4 、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2016年 3月29 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定， 上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 2 雅本化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺 上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中 财务会计资料真实、完整。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产并募集配 套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《雅本化学股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关 文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 3 雅本化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 上市公司全体董事声明 本公司全体董事保证并声明《雅本化学股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别或连带的法律责任。 全体董事签字： 蔡 彤： 王卓颖： 毛海峰： 马立凡： 李 航： 王 博： 李元旭： 叶建芳： 徐 丹： 雅本化学股份有限公司