中粮生化2011年第三次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 编号：2011-046 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2 、增加提案情况：公司董事会于2011 年8 月31 日收到公司股东中粮集团 有限公司提交的临时提案《关于增补一名中粮生化董事的提案》，要求公司董事 会将该临时提案提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。公司董事会已于 2011 年9 月1 日发布了《关于2011 年第三次临时股东大会增加临时提案提示性 公告暨临时股东大会补充通知》。 二、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开的时间为：2011 年9 月13 日下午14：30 ； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2011 年9 月13 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年9 月12 日15：00 至2011 年9 月13 日15：00 期间的任意时间。 2 、现场会议召开地点：公司综合楼6 楼会议厅； 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4 、召集人：公司董事会； 5、现场会议主持人：公司董事长夏令和先生。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 三、会议出席情况 本文由初夜给了春春上传到百度文库 1 1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代表共266人，代表股份 286,247,904股，占公司有表决权总股份的29.68% 2、出席本次会议现场股东和通过网络投票的股东情况： 现场出席股东会议的股东及股东代理人共5人，代表股份200,079,800股，占 公司有表决权总股份的20.746%；通过网络投票的股东共261人，代表股份 86,168,104股，占公司有表决权总股份的8.934%。 3、其他人员出席情况： 公司董事、监事、高管人员、见证律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 （一）审议通过了 《关于公司与中粮财务有限责任公司办理存、贷款业务的 议案》 该议案的表决结果为：赞成票78,799,677 股，反对票7,199,026 股；弃权票 249,201 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的91.36% ； （二）审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司签订金融服务协议 的议案》 该议案的表决结果为：赞成票78,745,577 股，反对票7,246,526 股；弃权票 255,801 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的91.30% ； （三）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 该议案的表决结果为：赞成票278,746,146 股，反对票7,245,957 股；弃权 票 255,801 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的97.38% ； （四）审议通过了《关于增补一名董事的议案》 该议案的表决结果为：赞成票279,107,946 股，反对票6,927,657 股；弃权 票212,301 股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的97.50% ； 五、律师出具的法律意见书 本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师、尹现波律师到会见证并出具了 《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及 召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规 定，表决结果合法、有效。 本文由初夜给了春春上传到百度文库 2 六、备查文件 1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011 年第三次临时股东大会会议资 料； 2 、见证律师对本次股东大会出具的《法律