中粮生化2011年第三次临时股东大会法律意见书.pdfVIP

安徽淮河律师事务所 地址：蚌埠市工农路汕潮大厦9 楼 邮政编码：233000 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 电话：（0552）3901120 、3901130 传真：（0552）3901150 中粮生物化学 （安徽）股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会 法律意见书 致中粮生物化学（安徽）股份有限公司： 安徽淮河律师事务所接受中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以 下简称“中粮生化”）的委托，指派张林律师、尹现波律师 （以下简称 “见证律师”）见证中粮生化召开的 2011 年第三次临时股东大会 （以 下简称“本次临时股东大会”）。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称“《规则》”）及《中粮生物化学（安徽）股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，见证律师对本次临时 股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监票，现就 本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次临时股东大会由中粮生化五届七次董事会决议召 开，中粮生化董事会于2011 年8 月13 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》上公告了召开本次临时股东大会的通知。此外，经 中粮生化股东中粮集团有限公司向中粮生化董事会提出《关于增补一 名中粮生化董事的提案》的临时提案，并要求中粮生化提交本次临时 股东大会审议。中粮生化于2011 年9 月1 日在上述媒体刊登了《关于 本文由初夜给了春春上传到百度文库 1 2011 年第三次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨临时股东大 会补充通知》。2011 年9 月8 日，中粮生化于上述媒体刊登了《关于召 开2011 年第三次临时股东大会的再次通知》，进行了重复性披露。 2、本次临时股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年9 月13 日上午9：30－11： 30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2011 年9 月12 日15：00 至2011 年9 月13 日15：00 期间的任意时间。 3、本次临时股东大会现场会议于2011 年9 月13 日下午在中粮生 化总部综合楼六楼会议厅召开，会议由中粮生化董事长夏令和先生主 持。 4、经查验，本次临时股东大会现场会议召开的实际时间、地点与 通知中所告知的时间、地点一致。 见证律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次临时股东大会人员的资格 1、出席本次临时股东大会的人员 （1）参加本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通 过网络投票表决的股东共计 266 名，共代表股份 286,247,904 股，占 公司股份总数的29.68%。其中： 出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共5 人， 均为2011 年9 月7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表股份200,079,800 股， 占公司股份总数的20.746%。股东本人出席的均出示了本人的身份证明 和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证 明和持股凭证。 根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的 本文由初夜给了春春上传到百度文库 2 统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东 261 名，代表股份数 86,168,104 股，占公司股份总数的8.934%。 （2）出席及列席本次临时股东大会现场会议的还有公司董事、监 事和高级管理人员。