中海达：独立董事征集投票权报告书.pdfVIP

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事征集投票权报告书 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）的有关规定并根据广州 中海达卫星导航技术股份有限公司 （以下简称“公司”或“中海达”）其他独立 董事的委托，独立董事徐佳女士作为征集人就公司于 2011 年 9 月29 日召开的 2011 年第六次临时股东大会中 《广州中海达卫星导航技术股份有限公司股票期 权激励计划 （修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划 相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等三项提案向公司全体股东 征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人徐佳作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董 事的委托就 2011 年第六次临时股东大会中《广州中海达卫星导航技术股份有限 公司股票期权激励计划 （修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期 权激励计划相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等三项提案征集 股东委托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会创业板指定网 站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事 职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会 违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 本文由初夜给了春春上传到百度文库 1 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 中文名称：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 英文名称：GuangZhou Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd 中文简称：中海达 英文简称：Hi-Target 法定代表人：廖定海 公司注册地址: 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内 天安科技创新大厦10 层 邮政编码：511400 网址： 电子信箱：zhdsec@ 2、征集事项 由征集人向公司股东征集公司 2011 年第六次临时股东大会《广州中海达卫 星导航技术股份有限公司股票期权激励计划 （修订稿）》及其摘要、《关于提请股 东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、、《关于修订〈公司 章程〉的议案》的投票权。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，请详见中国证监会创业板指定信息披露 网站上公告的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2011 年第六次 临时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐佳女士，其基本情况 如下： 徐佳，中国国籍，1964 年出生，女，律师。2006 年至今在广东亚太时代律 师事务所担任合伙人；2009 年6 月起任本公司独立董事。 本文由初夜给了春春上传到百度文库 2 （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。 （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司独立董事，出席了本公司第一届董事会第十九次会议，并 且对《广州中海达卫星导航技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞