翰宇药业：2011年度独立董事履职情况报告.pptVIP

* 、 深圳翰宇药业股份有限公司 2011 年度独立董事履职情况报告 王小宁先生（现任）、于秀峰先生（现任）、郭晋龙先生（现任）、孟荣芳女 士（历任）作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定，尽职尽责、谨慎勤勉的履 行了独立董事的职责。现将上述独立董事在 2011 年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会、董事会会议情况 2011 年度，本着勤勉尽责的态度，王小宁先生（现任）、于秀峰先生（现任） 郭晋龙先生（现任）、孟荣芳女士（历任）参加公司召开的董事会并列席股东大 会，对于所有的会议议案，都能够做到会前充分阅读，并与经营管理层保持充分 沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策 发挥了积极的作用。 2011 年度，公司共召开 8 次董事会会议，召开 3 次股东大会，具体如下： 1、王小宁先生（现任）亲自出席了 8 次董事会会议，其中现场出席 2 次， 以通讯方式出席 6 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。 2、于秀峰先生（现任）亲自出席了 7 次董事会会议，其中现场出席 2 次， 以通讯方式出席 5 次。其中 2011 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第九次会议， 于秀峰先生（现任）因工作原因未亲自出席，委托独立董事孟荣芳女士（历任） 代为行使表决权，没有出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 3、郭晋龙先生（现任）列席了 2011 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十 四次会议。自 2011 年 12 月 29 日郭晋龙先生（现任）担任公司独立董事起至报 告期末，公司未召开董事会会议。 、 、 、 、 、 《 《 4、2011 年年初至孟荣芳女士（历任）离任以前，公司共召开董事会 8 次， 召开股东大会 3 次，孟荣芳女士（历任）亲自出席了 7 次董事会会议，其中现场 出席 3 次，以通讯方式出席 5 次。 （二）董事会专业委员会会议情况 1、王小宁先生（现任）作为提名委员会委员并担任召集人，2011 年度主持 召开了 2 次提名委员会会议，审议通过如下议案：《关于新设聘任质量副总裁的 议案》《关于聘任费金海为公司内部审计部经理的议案》《关于提名郭晋龙先生 担任公司第一届董事会独立董事的议案》。 王小宁先生（现任）作为战略委员会委员，2011 年度参加了 2 次战略委员 会会议，审议通过如下议案：《关于公司发展方向的议案》、《公司战略》。 王小宁先生（现任）作为审计委员会委员，2011 年度参加了 3 次审计委员 会会议，审议通过如下议案：《关于聘请公司 2011 年年度审计机构的议案》《关 于公司燃料油采购定价和备查办法的议案》、《2010 年内审报告》、《深圳翰宇药 业股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告和整改计 划》、《深圳翰宇药业股份有限公司关于 2011 年第三季度募集资金存放和使用情 况专项报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司内部审计部关于 2011 年三季度工作 报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司内部审计部关于 2011 年第四季度工作计 划》《关于聘任费金海为公司内部审计部经理的议案》《关于开展规范财务会计 基础工作专项活动的整改报告》、 关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》、 关 于就募集资金投资项目海外采购需求向银行申请综合授信额度的议案》、《2012 年度内部审计工作计划》。 2、于秀峰先生（现任）作为薪酬与绩效考核委员会委员并担任召集人， 2011 年度主持召开了 1 次薪酬与绩效考核委员会会议，审议通过如下议案：《关于公 司董事、高管薪酬方案的议案》。 于秀峰先生（现任）作为战略委员会委员，2011 年度参加了 2 次战略委员 会会议，审议通过如下议案：《关于公司发展方向的议案》、《公司战略》。 于秀峰先生（现任）作为提名委员会委员，2011 年度参加了 2 次提名委员 、 、 、 、