美林数据技术股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告.pdfVIP

公告编号：2017-021 证券代码：831546 证券简称：美林数据 主办券商：中信建投 美林数据技术股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 美林数据技术股份有限公司向招商银行西安高新技术产业开发 区支行申请一年期流动资金贷款500 万元事项，公司股东程宏亮、王 璐、程宏斌作为保证人，并由三名股东及其配偶提供最高额不可撤销 担保。 （二）关联方关系概述 程宏亮为美林数据技术股份有限公司法定代表人、第一大股东， 现任公司董事长，安葆红系其配偶，现任公司财务总监，未持有公司 股份；王璐为美林数据技术股份有限公司董事、总经理，为公司第二 大股东，张平梅系其配偶，未在公司任职，未持有公司股份；程宏斌 为美林数据技术股份有限公司副总经理，为公司第三大股东，吴玉婷 系其配偶，未在公司任职，未持有公司股份。 本次交易构成了公司的关联交易。 1 公告编号：2017-021 （三）表决和审议情况 公司于2017 年4 月24 日召开第一届董事会第十八次会议，审议 了《关于公司补充确认偶发性关联交易的议案》，除关联董事程宏亮、 王璐回避表决外，其他董事一致表决同意。根据《公司章程》和《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，上述关联 交易需提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 企业类 法定代 关联方姓名/名称 住所 型 表人 程宏亮 西安市雁塔区团结南路2 号7 号楼 - - 王璐 西安市雁塔区团结南路2 号7 号楼 - - 程宏斌 西安市大寨路红枫林小区3 号楼 - - 安葆红 西安市雁塔区团结南路2 号7 号楼 - - 张平梅 西安市雁塔区团结南路2 号7 号楼 - - 吴玉婷 西安市大寨路红枫林小区3 号楼 - - （二）关联关系 程宏亮为美林数据技术股份有限公司法定代表人、第一大股 东，直接持有公司22.75%的股权，现任公司董事长，安葆红系其配 偶，现任公司财务总监，未持有公司股份；王璐为美林数据技术股 份有限公司董事、总经理，直接持有公司22.50%的股份，为公司第 二大股东，张平梅系其配偶，未在公司任职，未持有公司股份；程 宏斌为美林数据技术股份有限公司副总经理，直接持有公司11.24% 的股份，为公司第三大股东，吴玉婷系其配偶，未在公司任职，未 2 公告编号：2017-0